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Workshop: Análisis y gestión del riesgo de sanciones

Idioma: Español
Lugar: Full Compliance
Lugar de celebración a definir dependiendo de las necesidades del grupo.
Fecha: 2021-04-6, 2021-04-07
Horario: 8:30 a 18:00
Precio: 790 euros

Analizar y gestionar de forma óptima el riesgo de sanciones es una tarea cada vez

más difícil y compleja por:

  • La creciente exigencia por parte de las entidades reguladoras
  • La demanda y presión sociales
  • Los plazos de investigación cada vez más cortos
  • Multas y sanciones más elevadas y pesadas

Por este motivo, Full Compliance organiza un workshop único en España en el que se aborda en profundidad:

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE SANCIONES

(SANCTIONS & PENALTIES)

Madrid, 6 y 7 de abril de 2021

Dirigido a todos los sectores de actividad, este workshop supone una contribución práctica para un riguroso análisis y gestión integral de riesgos:

  • El riesgo de sanciones: desarrollo, entidades, legislación nacional e internacional
  • Sanciones - Sanctions: tipos, herramientas de análisis y monitorización del riesgo
  • Sanciones - Penalties: tipos, código y responsabilidad penal, exposición, herramientas para la gestión del riesgo
  • Catálogo de delitos y penas
  • Implementación y seguimiento de programas, políticas y procedimientos
  • Pólizas de seguro

Conducido por una Formadora de referencia, con una metodología práctica, interactiva y dinámica, este workshop pretende solucionar las dudas que le plantea su actividad profesional.

 
 
Inscribirse al evento
 

Dirigido a

  • Directores y Responsables de Gestión de Riesgo
  • Compliance Officers
  • Directores y Responsables de Cumplimiento Normativo
  • Técnicos de Cumplimiento Normativo
  • Compliance Analysts
  • Técnicos de Gestión de Riesgo
  • Directores y Responsables Jurídicos
  • Directores y Responsables de Contabilidad y Finanzas
  • Controllers
  • Auditores
  • Responsables de Unidades de Negocio Internacionales

Agenda / Temario

Formación intensiva para analizar en detalle:

  • La evolución de los regímenes sancionadores
  • La complejidad de la gestión del riesgo
  • El riesgo de sanciones según: ONU, UE, Legislación Nacional, LO 1/2019, FATF, OFAC, Patriot Act, FinCen, HMT Regime, FCO, BIS, FCA, JMLSG
  • Monitorización de listas negras y sistemas de screening
  • Herramientas para mitigar el riesgo de sanciones
  • Catálogo de Delitos y Penas para Personas Jurídicas
  • Implementación efectiva del programa, políticas y procedimientos de Compliance Penal
  • Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil

Conducido por: Miriam Del Río, especialista en Governance Risk Compliance

Información Complementaria:

 

HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes

9:00 - Inicio del Seminario

11:15 - Coffee break

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break

18:00 - Fin del workshop

 

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@fcompliance.com

- Llámenos: 910606359


 

 
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