Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, o configura tus preferencias antes de aceptarlas.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Workshop: Aspectos prácticos del Anteproyecto de ley de PBCFT-AMLD5- La visión pragmática de la transposición de la V directa

Idioma: Español
Lugar: Full Compliance
Lugar de celebración a definir dependiendo de las necesidades del grupo
Fecha: 2021-03-24, 2021-03-25
Horario: 8:30 a 18h
Precio: 790 euros

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de Ley que transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -V Directiva- y modifica la Ley 10/2010. La Directiva europea incorpora nuevas medidas dirigidas a reforzar los sistemas preventivos de los países miembros.”

Fuente: lamoncloa.gob.es - 12 de junio 2020

Con el objetivo de proporcionarle una visión pragmática de todos los cambios y novedades, Full Compliance organiza un evento pionero sobre el:

ANTEPROYECTO DE LEY DE PBCFT

- AMLD5 -

Madrid, 24 y 25 de marzo de 2021

Le proponemos 2 días de formación intensiva y práctica, impartida por un Experto que le brindan las claves para adaptarse a un nuevo marco normativo:

  • La Directiva 2018/843/UE y su transposición para la legislación nacional
  • Tesoro y SEPBLAC: documentos de interés actualizados
  • Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
  • Nuevos sujetos obligados
  • Registros y supervisión
  • Medios de pago
  • Detección de operaciones sospechosas
  • ¡Y mucho más!
 
 
Inscribirse al evento
 

Dirigido a

  • Compliance Office Managers
  • Equipos de Compliance/ Cumplimiento Normativo
  • Director/ Responsable de Control Interno
  • Director/ Responsable Jurídico
  • Director/ Responsable de Gestión de Riesgos
  • Notarios
  • Registradores de propiedad, mercantiles y de bienes muebles
  • Equipos de Auditoría Interna y externa
  • Asesor@s de Compliance
  • Abogad@s
  • Direcciones Generales
  • Empresari@s
  • Profesionales interesad@s en dominar o profundizar en el tema

Agenda / Temario

16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:

  • La transposición de la Directiva 2018/843/UE a la legislación nacional
  • Correlación de AMLD5 con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Garantía de Derechos Digitales
  • Nuevos sujetos obligados: categorías, registro y supervisión
  • Debida Diligencia reforzada
  • Procedimientos de aplicación de sanciones y contramedidas financieras
  • Elaboración de informes y la responsabilidad del experto externo
  • Herramientas para la detección de operaciones sospechosas

Conducido por: Luis Rodríguez Soler- Especialista en Governance Risk Compliance

Información Complementaria:

 

HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes

9:00 - Inicio del Seminario

11:15 - Coffee break

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break

18:00 - Fin del workshop

 

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@fcompliance.com

- Llámenos: 910606359

 


 

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas