Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma"

Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Máximo Participantes: 44
Lugar: CONCANACO SERVYTUR
Ubicadas en Balderas 144, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06070, Ciudad de México.
Fecha: 2025-07-21
Horario: 08:30 -14:30 Horas CDMX
Precio: 800 MXN
Precio para asociados: 600 MXN

Te invitamos a participar en el conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma", un espacio de análisis y reflexión profunda sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). En este evento, abordaremos de manera crítica y constructiva los desafíos que la reforma de esta ley presenta para diversos sectores, así como las oportunidades que surgen de su implementación. Contaremos con la participación de expertos en la materia, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias, generando un diálogo enriquecedor para todos los asistentes.

Este conversatorio está diseñado para:

  • Analizar las implicaciones prácticas de la reforma de la LFPIORPI.
  • Identificar los principales obstáculos que enfrentan los sujetos obligados.
  • Explorar las ventajas y beneficios que la reforma puede traer
  • Fomentar el intercambio de ideas y mejores prácticas entre profesionales.
  • Brindar un espacio para resolver dudas y generar propuestas.

No te pierdas esta oportunidad de profundizar tus conocimientos sobre la LFPIORPI y participar activamente en la construcción de soluciones ante los retos que plantea esta importante normativa.

 

INFORMACIÓN GENERAL

  1. DURACIÓN 6 horas / 5 Mesas de Análisis
  2. MODALIDAD: Presencial 
 
 
 

Colaboradores

 

Objetivos

El objetivo principal de este conversatorio es generar un espacio de análisis crítico y colaborativo sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su reciente reforma. Buscamos que los participantes puedan:

  • Comprender a fondo los cambios y nuevas disposiciones de la reforma a la LFPIORPI.
  • Identificar y discutir los principales desafíos que la implementación de esta ley presenta para los sujetos obligados y sectores involucrados.
  • Explorar y capitalizar las oportunidades que surgen a raíz de la reforma, tanto en términos de cumplimiento como de fortalecimiento institucional.
  • Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos, profesionales y actores relevantes.
  • Proponer soluciones y estrategias innovadoras para el cumplimiento efectivo y eficiente de la LFPIORPI, contribuyendo a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.

Dirigido a

El conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma" está especialmente diseñado para:

  • Profesionales del sector financiero: Bancos, casas de bolsa, SOFOMes, uniones de crédito, y cualquier otra institución sujeta a la LFPIORPI.
  • Contadores y auditores: Especialmente aquellos que asesoran a empresas en el cumplimiento normativo.
  • Abogados: Con interés en derecho corporativo, Compliance, y prevención de lavado de dinero
  • Oficiales de Cumplimiento: Encargados de implementar y supervisar las políticas internas para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • Empresarios y directivos: De sectores considerados como Actividades Vulnerables según la LFPIORPI (inmobiliarias, desarrolladores, comercializadores de vehículos, joyerías, etc.)..
  • Académicos e investigadores: Interesados en la legislación y las políticas públicas sobre prevención de lavado de dinero.
  • Servidores públicos: De dependencias relacionadas con la fiscalización y aplicación de la LFPIORPI.

En general, va dirigido a cualquier persona o entidad con interés o responsabilidad en el cumplimiento, aplicación o impacto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus recientes modificaciones.

Agenda / Temario

Mesa 1: Los Impulsores de la Reforma: ¿Por Qué Cambió la LFPIORPI?
Mesa 2: Actualización en Actividades Vulnerables: Las Primeras Obligaciones a Detalle
Mesa 3: Adaptándose a lo Nuevo: Las Obligaciones Emergentes para Sujetos Obligados
Mesa 4: Consecuencias de la Reforma: Régimen Sancionador
Mesa 5: Responsabilidad Penal Empresarial: Delitos LFPIORPI

Información Complementaria:

Inscripción: 
Para depósito: Banco Santander 
Titular de la cuenta: Compliance México WCA AC 
Cuenta 65 509573432 
CLABE 014 180655095734325 


Informes Whatsapp: +52 5579313254 
Correo de informes: mexico@worldcomplianceassociation.com
Puedes solicitar vía Whatsapp tu liga CLIP para pago.

Ponentes Confirmados

C.P. Alonso Ibarra Arellano
Tesorero de WCA México.

Mtro. Carlos A. Pérez Macías
Presidente de WCA México.

C.P.C. Rocio Elizabeth Leyva Valdés
Coordinadora del Comite de PLD / FT de COPARMEX

C.P. Yolanda Cano Gutiérrez
Socio-director de YCCA Consultores Empresariales y Asociados, S.C.

C.P. Y PCPLD Reyna Delfina Cruz López
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Mtra. Cynthia Escoffié Caballero
Asociada de ZCD & Asociados, Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association

Mtra. Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director Fiscal/Prevención De Lavado De Dinero Vallejo, Rico Y Asociados S.C.

Mtro. Paulo Magaña
Correduría 5 San Luis Potosí - Corredor Público

L.D. y M.D.A.F. David García Antonio
Socio de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales y Vicecoordinador del Comité PLD / FT de WCA México.

Mtro. Alejandro Ponce Rivera Y Chávez
Director General Firma Consultoría En Actividades Vulnerables

CEO. Mayleth Ortiz
Abogada, Consultora, Auditora y Oficial de Cumplimiento especializada en PLD

Pablo Ángel Palmas Carrascoza
Socio en Cumplimiento Penal e Integridad Empresarial

Diana Peza Iniestra
Vicecoordinadora del Comité Penal de la World Compliance Association, Capítulo México

Mtra. Maria del Carmen Medina Maya
Socio fundador de la firma M&C Consultores en Desarrollo de Negocios, S. C.

Mtro. Diego Marván Mas
Asociado en el área de Litigio Y Consultoría Estratégica Administrativa Chevez, Ruíz, Zamarripa Y Cía, S.C.


Inscripción al Evento

Limite de plazas alcanzado. No se permiten inscripciones en este momento.
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas