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Recomendaciones de buenas prácticas en compliance

El último fascículo de la Biblioteca Compliance lo firma el Comité de Profesionales del Derecho del Capítulo Panamá de la World Compliance Association. En esta ocasión, enmarcado en el apartado de buen gobierno, varios de los miembros de este comité aportan recomendaciones de buenas prácticas en compliance. Hablamos sobre gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales, y estructuras jurídicas vulnerables al blanqueo de capitales, poniendo el foco en fideicomisos y fundaciones de interés privado.

El código de conducta en el tercer sector



 
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