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Ciclo de conferencias: Estrategias contra el blanqueo de activos y compliance: la necesidad de salvaguardar la cultura de la legalidad e integridad

Webinar
Idioma: Español
M?ximo Participantes: 500
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2021-04-27
Horario: 10:00 a 12:30 horas (hora Colombia) / 17:00 a 19:30 horas (hora CEST)
Precio: Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

La normatividad y la jurisprudencia relacionadas al lavado de activos se han constituido en la carta de navegación de obligatoria observancia para los Estados en aras de definir el blanqueo de capitales, permitiéndoles ejercer acciones de prevención, detección, investigación y judicialización tanto de la conducta en si misma considerada, como sus delitos subyacentes. 

Esta conferencia pretende entonces hacer un análisis comparado de las tendencias, dinámicas y asuntos atinentes al blanqueo de activos y su necesaria correlación con la modernización de los mecanismos de Compliance. 

 

 
 
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Objetivos

En este sentido, se dirige al análisis del impacto de estas instituciones jurídicas en el marco nacional e internacional, con la finalidad de proponer herramientas que permitan estructurar y reforzar la política de legalidad e integridad del Estado Colombiano contra el crimen organizado.

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento, sector bancario y financiero.

Información Complementaria:

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

  • Gratuito para socios/as
  • No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.

Ponentes Confirmados

Hernando Hernández Quintero
Experto en Prevención de Blanqueo de Activos y Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Ibague

Isabel Morón Pendas
Magistrada Española y Profesora Universitaria de la Universidad Isabel I

Jorge Castaño Gutiérrez
Superintendente Financiero de Colombia

Paula Andrea Ramírez Barbosa
Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia y Presidenta Honoraria de la WCA Capitulo Colombia


 

 

 

Inscripción al Evento

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