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Webinar: Fatca and CRS Trust Reporting

Webinar
Idioma: Inglés con traducción a español
Máximo Participantes: 500
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2021-06-23
Horario: 09:00 a 11:00 horas (hora Panamá) / 16:00 a 18:00 horas (hora CEST)
Precio: Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

En este webinar, hablaremos de las obligaciones de las instituciones bancarias en su rol de instituciones de deposito y en su rol de entidades de inversión. 

1. Obligaciones de las instituciones bancarias en su rol de instituciones de deposito cuando se tenga como cuentahabientes a fideicomisos:

  • Debida diligencia
  • Clasificación del fideicomiso
  • Personas reportables
  • Determinación de la obligación de reportar. 

  2. Obligaciones de las instituciones bancarias en su rol de entidades de inversión cuando actúan como fiduciarios:

  • Debida diligencia
  • Clasificación del fideicomiso
  • Personas reportables
  • Determinación de la obligación de reportar. 

 3.  Diferencias entre FATCA y CRS

 

 
 

Con el soporte de

 
 
 

Información Complementaria:

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

  • Gratuito para socios/as
  • No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as. 

 

Ponentes Confirmados

Laura Barrios
Asociada de Morgan & Morgan y abogada en el Departamento de Planificación Patrimonial y Servicios Corporativos de la firma

Peter Cotorceanu
CEO and Founder of GATCA & Trust Compliance Associates LLC (G&TCA), LL.B. (Hons), J.D. (With Distinction) LL.M. (Tax) TEP


 

 

 

Inscripción al Evento

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