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La importancia del Oficial de Cumplimiento

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 300
Fecha: 2023-02-27
Horario: 11:00 - 13:00

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que conversaremos sobre la importancia de las funciones del Oficial de Cumplimiento dentro de las Entidades Financieras.

  • Impartido por: Elimelec Moreno Rodríguez, Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC), e Integrante del Comité Técnico y de Estudios en PLD / FT WCA México.
  • Moderadora: Elsa Torres, Directora de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención y Control en Grupo Financiero Mifel.

Te esperamos el 27 de febrero a partir de las 11:00 horas Centro de México / 18:00 horas España. 

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pgESR02iRCKKcCCMAzPRiQ

 
 
 

Objetivos

Que el participante conozca la importancia de las funciones que realiza el Oficial de Cumplimiento dentro de las Entidades Financieras. 

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, Representantes y Encargados de Cumplimiento, Gerentes, Directores, Consejo de Administración y demás Profesionales interesados en materia de regulación, cumplimiento y normatividad.

Agenda / Temario

  • Figura de Oficial de Cumplimiento (Recomendaciones de GAFI)
  • Legislación y entorno mexicano para los Oficiales de Cumplimiento.
  • Funciones y actividades del Oficial de Cumplimiento.

Información Complementaria:

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pgESR02iRCKKcCCMAzPRiQ

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.

 


 

Inscripción al Evento

 
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