Por la transparencia y la prevención del delito tributario. En estas jornadas, brindaremos una perspectiva amplia sobre prevención y combate de delitos tributarios en la región centroamericana. Hablaremos un poco sobre la transparencia fiscal, fiscalidad internacional y otros temas de actualidad sobre compliance tributario.
8:00 a 8:45 - Principio de Realidad Económica como punto de intersección en el combate de prácticas corporativas de corrupción, soborno y fraude fiscal. Erick Ralón, José David López, Luis Rogelio Muñoz
8:45 a 09:30 – Delitos tributarios: Compliance como herramienta contra la Evasión Fiscal (análisis de casos recientes). José Pablo González, Gerber Morales, Sergio Herra
9:30 a 10:10 – Marco referencia de referencia OCDE (Prevención del delito tributario)
10:10 a 10:30 – Preguntas y respuestas. Cierre
8:00 a 8:45 - Fiscalidad Internacional y Compliance: análisis de panorama actual e incidencia de OCDE-BEPS. José Pablo González, Felipe Guevara, José David Segura
8:45 a 09:30 – Transparencia fiscal como pilar del Compliance: Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. Ligia Alfaro
9:30 a 10:10 – FATCA e intercambio automático de información Tributaria. Ana Sofía Pérez, Edy Pérez
10:10 a 10:30 – Preguntas y respuestas. Cierre
Inscripción válida para ambos días. Las personas inscritas recibirán un enlace de conexión válido para ambos días.
Todas las personas inscritas recibirán un certificado de participación.
Ana Sofía Pérez Flores
Compliance Officer Banco Promerica. Guatemala
Edy Oswaldo Pérez
CEO Grant Thornton Guatemala
Erick Ralón
Socio en Ralón Orellana & Asociados. Guatemala
Felipe Guevara
Abogado Asociado Senior. Consortium Legal Costa Rica
Gerber Morales
Socio de Impuestos y Controversia Fiscal. BASRO Guatemala
José David López M
Socio de impuestos en Denarium Guatemala
José David Segura
Tax Manager. KPMG Costa Rica
José Pablo González
Tax Partner en Aguilar Castillo Love. Costa Rica
Ligia Alfaro
Senior Counsel. Arias Law Costa Rica
Luis Rogelio Muñoz Berríos
Asociado Senior Tax. BLP Guatemala
Sergio Herra
Presidente del capítulo Costa Rica de la WCA
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