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Webinar: Monitoreo de cuentas y debidas diligencias

Webinar
Idioma: Español
M?ximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2021-10-14
Horario: 09:00-11:00 horas (hora Ecuador) / 16:00 a 18:00 horas (hora España)
Precio: Gratuito

El taller hablará sobre qué significa un correcto monitoreo de cuentas y cómo llevarlo a cabo. Asimismo, se hablará sobre las debidas diligencias dentro del sistema financiero de toda empresa.

 

 
 
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Objetivos

El taller busca informar sobre cómo se tiene que llevar a cabo un monitoreo de cuentas, así como capacitar sobre las debidas diligencias a desarrollarse por parte de las empresas alrededor del mundo con el fin de evitar el lavado de activos.

Agenda / Temario

  • Debida Diligencia No Presencial
  • La Debida Diligencia Ampliada
  • Estrategias de Análisis como parte de monitoreo
  • Listas Internacionales y manejo de PEPs

Información Complementaria:

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

  • Gratuito para socios/as
  • No socios/as: 20$. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.

Ponentes Confirmados

Ing. Daniel Alejandro Calderón Beltrán
Gerente de Operaciones y Auditoria Forense de Fextor (Ecuador y Colombia).

Ing. Juan Carlos Medina Carruitero
Profesor del Chief Governance, Risk & Compliance Officer en la Universidad Centrum PUCP


 

 

 

Inscripción al Evento

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