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Curso "Legal Compliance"

Modalidad: E-Lerarning
Idioma: Castellano
Lugar: Colombia
Fecha: 2022-04-01
Horario: Fecha: Disponible a partir del 01 de abril de 2022 (Temas en diferido) - Los talleres en vivo se programarán los dí­as viernes de 18:00 a 20:00 horas y sábado de 08:00 a 12:00 horas (Col.)

Con ocasión de la reciente entrada en vigor de la Ley 2195 de 2022 en Colombia, el Compliance experimentará un inusitado crecimiento a causa de la generalización de programas de transparencia y ética en empresas y entidades públicas. Conscientes de esta nueva realidad normativa, el Capítulo Colombia de World Compliance Association, ajustado a su misión institucional de promover el desarrollo del Compliance en su jurisdicción y beneficio de sus asociados, ha desarrollado con apoyo de las firmas C3 Compliance, el Centro de Derecho Corporativo y Económico (CIDCE) y expertos invitados, el curso especializado en “Legal-Compliance”, dirigido en forma gratuita a sus asociados nacionales y no asociados que consideren su adhesión. Por tanto, la invitación se extiende también a quienes estén interesados en adherirse a la Asociación, beneficiándose no sólo de los contenidos propios del curso, sino además de todas las ventajas profesionales que comporta la pertenencia a la Organización.

 
 
 

Organizadores

 

Con el soporte de

 
 
 

Objetivos

  1. Abordar los principios fundamentales del Compliance y su integración a la normativa nacional.
  2. Explorar los distintos instrumentos de Compliance vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano.
  3. Profundizar en los componentes esenciales de los programas de cumplimiento bajo la óptica de los modelos de cumplimiento vigentes en Colombia.
  4. Correlacionar los criterios internacionales establecidos para el diseño, implementación y funcionamiento efectivo de programas de cumplimiento y los integrados en la normativa nacional.
  5. Ahondar en la utilidad de programas de cumplimiento en torno a procesos administrativo-sancionatorios y penales por delitos originados en el marco de actividades corporativas según la normativa nacional.

Dirigido a

  • Asociados del Capítulo Colombia de World Compliance Association.
  • No asociados, miembros de Comités Técnicos y de Estudios del Capítulo Colombia de World Compliance Association.
  • Nuevos asociados a Capítulo Colombia de World Compliance Association.

Agenda / Temario

  1. Compliance: Aproximación conceptual.
  2. Programas de Transparencia y Ética Empresarial (Ley 1778/2016 y Ley 2195/2022)
  3. El Compliance en la normativa internacional.
  4. El Compliance en la normativa nacional.
  5. El Oficial de Cumplimiento: Concepto, regulación y responsabilidad jurídica.
  6. Sistemas de Gestión AML/CFT (Sarlaft, Sagrilaft, etc.).
  7. Programas de Transparencia y Ética Pública (Ley 2195/2022).
  8. Diseño e Implementación de Sistemas de Compliance.
  9. Compliance y procesos sancionatorios.
  10. Compliance y procesos jurisdiccionales.

Información Complementaria:

Inscripción previa en el siguiente sitio:

https://c3-compliance.trainercentral.com/#/login 

 

Mayor información en:


 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas