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D. Carlos Arregui, ponente del evento

Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Posgraduado en Metodología del Derecho y Técnica Jurídica (Centro de Ciencias Penales y Política Criminal) de Asunción. Ha participado desde el año 1990 en conferencias, talleres, seminarios, simposios, foros y congresos a nivel nacional e internacional en materia de derecho penal y procesal penal, corrupción, anti lavado de activos, terrorismo y contra el financiamiento del terrorismo, recuperación de activos, investigación financiera, formación de expertos en evaluaciones mutuas, protección de derechos humanos, cursos intensivos sobre liderazgo y alto gerenciamiento, entre otros. Ha ejercido como Agente Fiscal del crimen hasta el año 2004 y luego hasta el 2014 se ha desempeñado como Fiscal Adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción. En el año 2018 es nombrado Asesor del Presidente de la República del Paraguay en las Áreas de Transparencia e Integridad. Actualmente ocupa el cargo de Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2253/2019.En el año 2020 asumió la presidencia del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX). Es Coordinador Ejecutivo del Comité Interinstitucional para el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo de la República del Paraguay, nombrado por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 7949/2017. Es miembro del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), nombrado por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 3003/2019. Es Coordinador Técnico de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras - COVID 19 para acompañar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a Organismos y Entidades del Estado, en los procesos de adquisición de Bienes e Insumos necesarios para la atención del Estado de Emergencia. Es Coordinador Nacional ante el GAFILAT.

 
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