Encuentro Compliance: Encuentro Compliance Panamá. Listas internacionales y consecuencias económicas para Panamá

Debatir y concientizar sobre la delicada situación en que se encuentra Panamá por figurar en las listas internacionales, y centrarse en los efectos económicos que esto conlleva

La dinámica del evento consistirá en una presentación resumida sobre las principales exigencias que Panamá debe atender para luego que los distinguidos expositores de los diferentes sectores, presenten su visión en una sesión presencial tipo conversatorio sobre el impacto que representaría para Panamá de enfrentar las limitaciones en el comercio internacional, local y en la captación de la inversión extranjera.

Evento patrocinado por Monitor Plus | Plus TI

Monitor Plus® es una solución avanzada de Plus TI que cuenta con un portafolio de soluciones basado en productos flexibles para el monitoreo en tiempo real de operaciones financieras y no financieras combinando avanzadas tecnologías de inteligencia artificial con técnicas de conocimiento experto para un análisis y defensa integral de baja fricción con el cliente, a la vez que provee resultados efectivos y rentables. Los diferentes productos de Monitor Plus® se enfocan en: Prevención de Fraude | Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | GRC y Gestión de Riesgos | Auditoría Continua | Customer Experience e Inteligencia de Negocios Monitor Plus® cuenta con certificación PCI PA-DDS, es utilizado por 68% de los mejores bancos hispanohablantes de América Latina según el Ranking 2017 de América Economía y ha sido mencionado múltiples veces por Gartner®. Plus TI es una firma de desarrollo de software líder en soluciones para el control y prevención del crimen financiero y junto con su equipo tiene un fuerte compromiso de construir un mundo financiero más seguro respaldado por una larga trayectoria en la industria y la experiencia acumulada de servir a cientos de instituciones alrededor del mundo. Plus TI cuenta con amplio reconocimiento regional y recientemente ha sido nombrada como unos de los Proveedores de Soluciones de Tecnología Bancaria Más Prometedores del 2018 por la revista CIOReview.

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• Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
• Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
• Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
• En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
  • 1 ponente: máximo de 30 minutos
  • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
  • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
  • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
• Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
• Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
• El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
• Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
• Los encuentros son 100 % gratuitos
• Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
• No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.