Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

CARLOS A. PÉREZ MACÍAS, ponente del evento Foro ASOFICH / WCA 2022



  • Licenciado en Derecho por la UNILA. Cuenta con Másters en Derecho Fiscal, Gestión de Riesgo y Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales.


  • Experiencia de más de 18 años dedicado a temas de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Gestión de Riesgos, Fiscal y Corporativo, así como conferencista a nivel nacional e internacional.


  • Es Coordinador del Sub Grupo de PLD del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión.


  • Es Vocal para países del Continente Americano para APEGRI.


  • El Secretario de la Comisión de PLD de la World Compliance Association.


  • Ha sido coautor de libros en materia.


  • Está certificado en materia PLD por la UIF y tiene Distintivo como Director OLC por el IIEC.


  • Es integrante de diversas comisiones en materia para diversas instituciones.


 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas