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DHARANEE VÁZQUEZ MENCHACA, ponente del evento Foro ASOFICH / WCA 2022



  • Licenciada en Derecho con Master en Transformación Digital y Desarrollo de Negocios especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.


  • Auditor Certificado ante la CNBV en materia de PLD/FT y Certificada ante la UIF en materia de PLD.


  • Reconocimiento “Top Compliance Officers 2021” Los Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica y Premio Iberoamericano Top Compliance 2021 a GMC360 como Profesional Académica PLD-México.


  • Es coautora de diversos libros en materia del sector y tiene publicaciones y diversas entrevistas con medios de renombre a nivel nacional.


  • Creadora del Evento Anual Cumplimiento 360 y de la Metodología y Software 360Audit.


  • Ha desarrollado más de 600 Auditorías en diversos sectores.


  • Capacitadora, conferencista y mentora en la materia con más de 5,000 cursos impartidos.


 
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