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Encuentro Compliance: Combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo: oportunidades y desafíos de Uruguay para el período 2025- 2029

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Lugar: Sala de Actos de la Sucursal 19 de Junio del Banco de la Rep?blica Oriental del Uruguay
Calle Magallanes 1373
Fecha: 2024-05-06
Horario: 09:00 a 12:15 horas

Se contará con la participación de 3 ponentes especializados que, organizados en dos secciones separadas, responderán las preguntas de dos periodistas sobre los principales problemas y riesgos que presenta el país frente al LA/FT y las medidas a implementar en el marco de la Estrategia Nacional contra el LA/FT para superarlos.

El temario del encuentro incluye el análisis de las principales amenazas, vulnerabilidades y riesgos que enfrenta el país en materia de LA/FT, las medidas a adoptar y acciones recomendadas que surgieron de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT y la Estrategia Nacional propuesta para los próximos 5 años


 

Objetivos

El objetivo del encuentro es el de discutir las políticas y las acciones que resultan imprescindibles para que el país mejore su efectividad en el combate a estos delitos.

Agenda / Temario

  • Panel 1 - 9:00 a 10:30 hs. En la primera sección el Dr. Alejandro Montesdeoca -consultor contratado por el gobierno uruguayo para desarrollar la evaluación de riesgos y la Estrategia nacional contrael LA/FT- comentará los resultados de su trabajo y responderá las preguntas del periodista Guillermo Draper del Semanario Búsqueda y del público presente.
  • Coffee break - 10:30 – 10:45
  • Panel 2 – 10:45 a 12,15 hs. En la segunda sección participarán dos expertos que integran el Capítulo Uruguay de la WCA: el Dr. Leonardo Costa y el Cr. Daniel Espinosa, quienes integraron los grupos técnicos que se convocaron para desarrollar la Estrategia nacional y responderán las preguntas de la periodista Natalia Roba del diario El Observador y del público presente.

Más Información

El evento será de carácter presencial y tendrá lugar en la ciudad de Montevideo, en la Sala de Actos de la Sucursal 19 de Junio del Banco de la República Oriental del Uruguay (Magallanes 1373 – Montevideo).

La asistencia será gratuita hasta completar el aforo, para lo que requiere inscribirse previamente en la página web de la WCA.

El Certificado de participación será entregado gratuitamente a los socios de WCA y tendrá un costo de U$S 30 para los No socios que lo requieran.

Ponentes Confirmados

Alejandro Montesdeoca
Ex Secretario Ejecutivo de Gafilat/Consultor internacional

Guillermo Draper
Periodista - Editor de política del Semanario Búsqueda

Leonardo Costa
Socio de Brum Costa Abogados, Ex Prosecretario de la Presidencia de la República

Daniel Espinosa
Consultor LA/FT, Ex Secretario Nacional Antilavado, Presidente Capítulo Uruguay World Compliance Association

Natalia Roba
Periodista/ Editora jefa del diario El Observador


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.
 
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