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Guillermo Zapata, ponente del evento Recomendaciones para implementar un Programa de Compliance Laboral

















Guillermo es director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses. Tiene mas de 15 años de experiencia como abogado especializado en Derecho Corporativo, Bancario, Civil y temas de Cumplimiento Normativo. Ha liderado due diligence corporativos para la compraventa de empresas del sector minero, pesquero, farmaceÌÂÂutico, agroindustrial, hidrocarburos, construccioÌÂÂn y bancario.







Actualmente, tiene a su cargo los servicios de ImplementacioÌÂÂn de las Normas AnticorrupcioÌÂÂn; BGC; adecuacioÌÂÂn a la Ley de ProteccioÌÂÂn de Datos Personales (LPDP); Sistema de PrevencioÌÂÂn de Lavado de Activos; prevencioÌÂÂn, deteccioÌÂÂn e investigacioÌÂÂn de fraudes; y Financiamiento del Terrorismo y la LiÌÂÂnea EÌÂÂtica.







Guillermo cuenta con un curso de especializacioÌÂÂn en Gerencia de Operaciones por la Universidad de Quebec at Montreal (UQAM) de CanadaÌÂÂ. Asimismo, Guillermo estaÌÂÂ certificado en temas de Buen Gobierno Corporativo (BGC) otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuenta con la certificacioÌÂÂn Fraud Examiner (CFE) otorgada por la ACFE (www.acfe.com) que lo acredita como especialista en prevencioÌÂÂn, deteccioÌÂÂn e investigacioÌÂÂn de fraudes a nivel global.







Guillermo ha publicado diversos artiÌÂÂculos en prensa y revistas especializadas en Derecho, a nivel nacional e internacional. AdemaÌÂÂs participa como expositor en eventos de Compliance, siendo catedraÌÂÂtico de Compliance en la MaestriÌÂÂa de Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN, asiÌÂÂ como en la MaestriÌÂÂa de AuditoriÌÂÂa de la Universidad del Pacífico.

















 
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