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Daniel Holman, ponente del evento La Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) a detalle

Daniel Holman es un abogado en la Práctica de Litigios de la oficina de Paul Hastings en Washington, D.C. Es un experto en investigaciones penales internacionales, ley pública y regulatoria, y litigios relacionados, con experiencia en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. y las leyes de antisoborno, sanciones económicas y control de exportación, leyes contra el lavado de dinero, y las leyes de la competición.



El Sr. Holman ha representado tanto a empresas como a individuos que enfrentan investigaciones gubernamentales ante el Departamento de Justicia, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, así como en investigaciones del Congreso de Estados Unidos y en investigaciones internas y gubernamentales de autoridades no estadounidenses en más de 20 países de todo el mundo.



El Sr. Holman habla español con fluidez y tiene una experiencia significativa trabajando con clientes en las industrias de alta tecnología, energía y servicios financieros, entre otras áreas.



Sus casos ilustrativos incluyen:





  • Asesorar a una empresa de tecnología global en una investigación FCPA de más de 6 años, gestión de actividades de investigación en más de 10 países


  • Asesorar a una institución financiera líder de EE.UU. En una investigación de más de 3 años relacionada con las sanciones aplicadas a Rusia y Venezuela


  • Asesorar a una empresa latinoamericana de petróleo y gas en una investigación FCPA de más de 2 años


  • Asesorar a una empresa aeroespacial global en un plazo de varios años Investigación y liquidación de la FCPA


  • Asesorar a una empresa tecnológica israelí en una investigación de control de exportaciones en tres jurisdicciones


  • Asesorar a una compañía de agroindustria estadounidense en una investigación criminal antimonopolio de varios años en tres jurisdicciones


  • Asesorar a una empresa global de servicios tecnológicos en una evaluación del riesgo de competencia mundial


  • Representar a un senior Funcionario del gobierno de los Estados Unidos en audiencias de juicio político del Congreso


  • Además de su práctica investigadora, el Sr. Holman ha gestionado proyectos pro bono sobre temas globales de derechos humanos para la OCDE y la Organización de los Estados Americanos (OEA).  Fue nombrado finalista en el área de Práctica de Cuello Blanco e Investigaciones por la International Financial Law Review (IFLR) en 2021, y coautor de un escrito amicus sobre la inmunidad soberana que fue citado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Jesner v. Arab Bank. Antes de entrar en la práctica privada, el Sr. Holman fue un becario de Harvard Frederick Sheldon y investigador visitante en el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM en la Ciudad de México en 2015, donde su investigación se centró en la lucha contra la corrupción en la contratación pública.




El Sr. Holman es admitido para la práctica de derecho en Texas y Washington, D.C.



Conferencias y publicaciones





  • Saudi Arabia Amends its Anticorruption Law: A New Kid in Town? (January 27, 2022) (coautor).


  • FCPA Opinion Procedure Release 20-01 – Much Ado About Nothing? (August 18, 2020) (coautor).


  • Anti-Money Laundering Regulation of Cryptocurrency: U.S. and Global Approaches, International Comparative Legal Guide to Anti-Money Laundering 2018 (coautor).


  • The Presidential Candidates on Campaign Finance Reform, Corporate Counsel (March 23, 2016) (coautor).


  • Brand Risks: Trump, Miss USA and Jose Andres, Corporate Counsel (March 16, 2016) (coautor).


  • Ethics Regulation of Government Contractors, Risk & Regulation (Winter 2015) (coautor).




 Educación





  • Harvard Law School, J.D. (cum laude), 2014


  • Rice University, Licenciatura con Honores (magna cum laude), 2006


 
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