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CARLOS A. PÉREZ MACÍAS, ponente del evento REFORMA A LA LFPIORPI 2025







  • Licenciado en Derecho por la UNILA. Cuenta con Másters en Derecho Fiscal, Gestión de Riesgo y Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales.










  • Experiencia de más de 18 años dedicado a temas de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Gestión de Riesgos, Fiscal y Corporativo, así como conferencista a nivel nacional e internacional.










  • Es Coordinador del Sub Grupo de PLD del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión.










  • Es Vocal para países del Continente Americano para APEGRI.










  • El Secretario de la Comisión de PLD de la World Compliance Association.










  • Ha sido coautor de libros en materia.










  • Está certificado en materia PLD por la UIF y tiene Distintivo como Director OLC por el IIEC.










  • Es integrante de diversas comisiones en materia para diversas instituciones.




 

 
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