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Biografía Profesional de Oscar Marrufo Marin

Oscar Marrufo Marin


Número de Asociado: 0005689/2026
kumpleconsultoriaespecializada@gmail.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Oscar Marrufo Marín
Abogado especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Con más de 10 años dedicados exclusivamente al cumplimiento normativo en el sistema
financiero mexicano, Complementa su
práctica profesional con una sólida formación continua en prevención de lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo, integrada por decenas de diplomados y cursos
especializados impartidos por organismos nacionales e internacionales, entre ellos
GAFILAT, UNODC, WCO, TJFA, GIAO, Tecnológico de Monterrey, COPARMEX, Transparency international UK, EALDE Business School, Basel
Institute on Governance , USAID, Asian Development Bank Institute, el Banco de
Occidente de Colombia, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Colombia, la
Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, el Banco Central de la
República Dominicana y la Asociación de Bancos de México. Esta preparación se ha
desarrollado en más de diez países y respalda una visión técnica, comparada y práctica del
cumplimiento normativo.
Actualmente cursa la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, la primer en su tipo en
México y la cuarta a nivel Latinoamérica, profundizando su investigación PLD/FT.

Experiencia en Compliance

Es Socio director de Kumple, consultoría especializada, firma boutique enfocada en la
prevención de lavado de dinero en el sistema financiero y en actividades vulnerables bajo
la LFPIORPI. Bajo su dirección, ha apoyado a más de 50 empresas financieras —Centros
Cambiarios, SOFOM ENR y Transmisores de Dinero—, acompañándolas desde su
constitución y registro hasta procesos de renovación, liquidación, transformación,
compraventa y aumento de capital. Actualmente supervisa y gestiona 
empresas del sistema financiero y actividades vulnerables. Además, lidera la
implementación legal y de cumplimiento de una plataforma global de criptoactivos.
Antes de fundar su propia práctica, se formó dentro de instituciones financieras reguladas:
fue Encargado de Cumplimiento de una SOFOM ENR, donde regularizó más de 330
expedientes de clientes e implementó el control interno de la empresa, destacando sin
observaciones el proceso de auditoria, siendo el colaborador del año; y previamente,
Analista de Riesgo Operacional y de Normatividad en un BANCO, donde mapeó los
procesos de riesgo de la institución y coordinó la respuesta a auditorías de los reguladores,
destacando junto con el equipo un oficio con cero sanciones en un requerimiento
bancario.

Contacta con Oscar Marrufo Marin

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