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Carlos Hermoza Horna, ponente del encuentro
EL ROL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Cargo: Oficial de Cumplimiento para LATAM Grupo OHL

Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Derecho Internacional de los Negocios y Management, con especialización en Compliance, por ESADE Business & Law School, Barcelona, España.

Su experiencia radica en la implementación de Modelos de Prevención o Compliance Program para empresas, así como también en el diseño de medidas de prevención, identificación y gestión de riesgos de corrupción pública y privada, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros.

Ha sido asesor legal de empresas nacionales y extranjeras en temas relacionados con asuntos corporativos, bueno gobierno corporativo, cumplimiento normativo, debidas diligencias de terceras partes o con socios comerciales y negociación de contratos de operaciones locales e internacionales.

Actualmente se viene desarrollando como Compliance Officer LATAM en Grupo OHL, empresa española de construcción, con más de 100 años en el mercado global de la infraestructura.

Es Compliance Officer asociado a la World Compliance Association, y además, especialista en modelos de cumplimiento, prevención y gestión de riesgos, due diligence en operaciones de M&A y derecho corporativo.

Además, cuenta con conocimientos avanzados de la normativa de estandarización internacional en materia de Compliance, incluyendo ISO 37001, ISO 19600 y UNE 19601, así como también en materia de anticorrupción internacional y local (OFAC, FATCA, FCPA, UK Bribery Act, CFPOA, Ley N° 30424 y SPLAFT). 

 
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