El Comité Técnico de Blanqueo de Capitales de la WCA Perú organiza el Webinar: El impacto del fraude y lavado de activos en tiempos de pandemia. El Webinar constará de dos sesiones. Esta primera sesión constará de 2 secciones. La primera sección consistirá en dos ponencias de apertura (de 15-20 minutos cada una). La segunda sección consistirá en una ponencia magistral (50 minutos). Pasaremos a los comentarios finales y ronda de preguntas. Los temas de la sesión se enmarcarán en la situación de emergencia social.
Conocer buenas prácticas empresariales aplicables a la eficaz gestión de sistemas de prevención de fraude y lavado de activos, así como la prevención del terrorismo desde la visión de los nuevos sucesos y riesgos generados ante la crisis actual de salud.
Oficiales de cumplimiento.
Gerentes de cumplimiento.
Directores, Gerentes, Administradores, Jefes,
Profesionales vinculados a la prevención de LA/FT
Tema 1: “La institucionalización y la delegación de funciones como mecanismo atajador del fraude y lavado de activos”. Francisco Valdez (15 min)
Tema 2: “Modalidades frecuentes de lavado de activos en tiempos de la COVID – 19”. Danae Beteta Carrasco (15 min).
Ponencia magistral: “Problemas similares de dos pandemias: la COVID -19 y el lavado de activos”. Miguel Abel Souto (50 min).
Comentarios de Cierre: César Durand
Ronda de preguntas.
César Durand
Abogado Asociado del estudio Echecopar, miembro de la firma Baker&McKenzie Internacional
Danae Beteta Carrasco
Abogada Asociada del área Penal y Compliance de DLA PIPER PERU
Francisco Valdez
Abogado Asociado Senior del estudio Echecopar, miembro de la firma Baker&McKenzie Internaciona
Miguel Abel Souto
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela
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