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Webinar: El compliance fiscal a fondo, mecanismo para prevenir riesgos administrativos y penales

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 200
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-09-03
Horario: 17:00 a 19:00 horas (hora España) / 10:00 a 12:00 horas (hora México)
Precio: 70 euros 8gratuito asociados/as)

Se abordarán los principales riesgos tributarios que pudieran presentarse dentro de las organizaciones y sus implicaciones en el ámbito administrativo y penal, así como los principales componentes de un Programa de Compliance Fiscal. 

 
 
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Objetivos

  • Conocer los fundamentos del cumplimiento normativo en Compliance Fiscal.
  • Conocer el contexto internacional y nacional del Compliance Fiscal. 
  • Conocer los componentes esenciales de los Programas de Compliance Fiscal.
  • Identificar los principales riesgos fiscales de las organizaciones en el ámbito administrativo.
  • Identificar las principales conductas delictivas en las que pudieran incurrir las organizaciones. 

 

Dirigido a

  • Abogados
  • Contadores
  • Administradores
  • Gerentes
  • Directivos
  • Empresarios
  • Áreas de cumplimiento de las empresas

 

Agenda / Temario

  • Introducción conceptual.
  • Contexto internacional. 
  • La UNE 19602 y el Programa Internacional de cumplimiento cooperativo (ICAP).
  • Buenas prácticas tributarias de las empresas.
  • Política de compliance fiscal. Prevención de riesgos.
  • Contexto nacional.
  • Razón de negocios y beneficio económico razonable (artículo 5A del Código Fiscal de la Federación).
  • Revelación de esquemas reportables.
  • Obligaciones fiscales de las empresas.
  • Prácticas fiscales indebidas.
  • Lucha contra los delitos fiscales: los diez principios globales de la OCDE.
  • Delitos fiscales imputables a las personas jurídicas en el marco normativo mexicano. 
  • Defraudación fiscal y sus equiparables.
  • Compraventa de facturas (Artículo 113 bis). Problemática de la facturación falsa y materialidad de las operaciones.
  • Aspectos procesales de los delitos fiscales.

 

Ponentes Confirmados

Claudia Villalobos
Socia fundadora del Despacho Medellín y Villalobos Abogados, S.C.

Rafael Delgadillo
Profesor en la Universidad Anáhuac México Norte.


 

Inscripción al Evento

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