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Ofertas de Empleo

Técnico/a de prevención de blanqueo de capitales (Barcelona)Importante servicer inmobiliario
Publicado el: 10/03/2021

Contrato

Puesto Vacante: Técnico/a de prevención de blanqueo de capitales (Barcelona)
Vacantes: 3
Tipo Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: a concretar
Salario: a concretar

Descripción de la Oferta

Su misión será Participar en la revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna y de sus clientes.



Entre sus funciones se encuentran:



- Análisis de operaciones inmobiliarias y de activos financieros desde una perspectiva de PBC/FT.



-Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir dicho BC/FT.



- Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo. Tratamiento de grandes volúmenes de información.



- Análisis de alertas de screening, sancionados en listas y definición de procesos de verificación.



- Búsqueda de la información en los sistemas informáticos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria.



- Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales – SEPBLAC).



- Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas.



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