Ofertas de Empleo

La misión de este equipo es la de garantizar el cumplimiento de la normativa, la legislación y la regulación vigente, poniendo al cliente en el centro.

Las responsabilidades que asumirás en la posición son:

• Gestionar la correcta aplicación de medidas de diligencia debida.

• Gestionar el tratamiento de colectivos de mayor riesgo de blanqueo.

• Analizar alertas y controles de PBC/FT.

• Realizar el análisis de operativa sospechosa y las comunicaciones al SEPBLAC

• Análisis y aplicación de Sanciones y Contramedidas Financieras Internacionales.

• Gestionar los proyectos estratégicos del ámbito de PBC/FT y de Compliance.

• Coordinar y dar soporte a las formaciones anuales en materia de PBC/FT y de Compliance.

• Elaborar el análisis y el informe de los dossiers de nuevos productos, participar en el Comité de Nuevos Productos en representación de la Dirección de Compliance y realizar el seguimiento de los productos presentados y aprobados en el Comité.

• Analizar y adaptar los Manuales y las Políticas corporativas, elevarlas a los OOGG para su aprobación, y garantizar su implementación y seguimiento.

• Realizar el seguimiento del Plan Anual de Compliance y garantizar la ejecución del mismo.

• Garantizar la adecuada implantación del Modelo de Compliance Penal de la Entidad.

• Asesorar y seguir la implementación de los proyectos normativos derivados de la necesidad de cumplir con nuevas regulaciones, dentro del ámbito de Compliance como 2LoD, realizando los controles oportunos a tales efectos.

• Elaborar los KPIs, el reporting periódico y el Cuadro de Mando mensual de la Dirección de Compliance.

• Preparar la información y elaborar las presentaciones a OOGG, a Comités y a la Alta Dirección.

• Gestionar y realizar el seguimiento de auditorías externas e internas de PBC/FT.

• Gestionar los requerimientos de información por parte de las autoridades y supervisores.

• Atender y gestionar las consultas y denuncias en materia de PBC/FT y de Compliance.

Requisitos

• Licenciatura, preferentemente en ADE, Economía, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Matemáticas, Derecho o

• Deseable formación y certificaciones complementarias específicas del ámbito de PBC/FT y Compliance.

• Nivel avanzado de inglés 

• Experiencia mínima de 5 años en Áreas de PBC/FT, Compliance o Control Interno, especialmente en operativa de medios de pago y en crédito al consumo (alternativamente en el Sector Bancario y/o Financiero, en general).

• Conocimiento y experiencia en análisis de los riesgos, tipologías y operativa relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Experiencia en el análisis de operativa bancaria.

• Profundo conocimiento de la regulación y normativa de PBC/FT, de Entidades Bancarias y Entidades Financieras de Crédito, desde Departamentos Internos o desde Empresas de Consultoría.

• Conocimiento y análisis de los riesgos de conducta, legal y regulatorio, y reputacional.

• Conocimiento de entornos y soluciones digitales.

• Conocimiento y experiencia en el sector financiero y bancario.

• Muy valorable experiencia adicional en Áreas de riesgos, admisión, operaciones, jurídica, o similares.

Sobre la empresa

CaixaBank Payments & Consumer, la filial del Grupo CaixaBank especializada en desarrollar soluciones para ofrecer la mejor experiencia de pago y facilitar la financiación de las ilusiones y proyectos de los clientes, dónde y cuándo quieran, de forma sencilla, ágil y responsable, a través de canales propios y acuerdos con grandes distribuidores comerciales. CaixaBank Payments & Consumer, desde la responsabilidad social, empodera a personas y negocios para que logren sus metas, co-creando soluciones de pago y financiación integrales, disruptivas y con vocación internacional.

• Reforzamos el liderazgo en España, empezando ahora en Portugal.

• Somos la entidad líder en financiación al consumo gracias a la unión de las capacidades de CaixaBank Payments, CaixaBank Consumer Finance, PromoCaixa y hasta más de 20 filiales.

• Nuestros más de 16 millones de clientes y los +650 empleados, son la base y la fuerza de este proyecto.

• Al igual que todo el grupo CaixaBank fundamentamos nuestra actuación empresarial y social en valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social.