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Ofertas de Empleo

Gerente Compliance PBC/FT (Barcelona)CaixaBank Payments & Consumer
Publicado el: 01/02/2022

Contrato

Puesto Vacante: Gerente Compliance PBC/FT (Barcelona)
Vacantes: 1
Tipo Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Jornada completa

Descripción de la Oferta

La misión de este equipo es la de garantizar el cumplimiento de la normativa, la legislación y la regulación vigente, poniendo al cliente en el centro.

Las responsabilidades que asumirás en la posición son:

    • Gestionar la correcta aplicación de medidas de diligencia debida.
    • Gestionar el tratamiento de colectivos de mayor riesgo de blanqueo.
    • Analizar alertas y controles de PBC/FT.
    • Realizar el análisis de operativa sospechosa y las comunicaciones al SEPBLAC
    • Análisis y aplicación de Sanciones y Contramedidas Financieras Internacionales.
    • Gestionar los proyectos estratégicos del ámbito de PBC/FT y de Compliance.
    • Coordinar y dar soporte a las formaciones anuales en materia de PBC/FT y de Compliance.
    • Elaborar el análisis y el informe de los dossiers de nuevos productos, participar en el Comité de Nuevos Productos en representación de la Dirección de Compliance y realizar el seguimiento de los productos presentados y aprobados en el Comité.
    • Analizar y adaptar los Manuales y las Políticas corporativas, elevarlas a los OOGG para su aprobación, y garantizar su implementación y seguimiento.
    • Realizar el seguimiento del Plan Anual de Compliance y garantizar la ejecución del mismo.
    • Garantizar la adecuada implantación del Modelo de Compliance Penal de la Entidad.
    • Asesorar y seguir la implementación de los proyectos normativos derivados de la necesidad de cumplir con nuevas regulaciones, dentro del ámbito de Compliance como 2LoD, realizando los controles oportunos a tales efectos.
    • Elaborar los KPIs, el reporting periódico y el Cuadro de Mando mensual de la Dirección de Compliance.
    • Preparar la información y elaborar las presentaciones a OOGG, a Comités y a la Alta Dirección.
    • Gestionar y realizar el seguimiento de auditorías externas e internas de PBC/FT.
    • Gestionar los requerimientos de información por parte de las autoridades y supervisores.
    • Atender y gestionar las consultas y denuncias en materia de PBC/FT y de Compliance.

Requisitos

    • Licenciatura, preferentemente en ADE, Economía, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Matemáticas, Derecho o
    • Deseable formación y certificaciones complementarias específicas del ámbito de PBC/FT y Compliance.
    • Nivel avanzado de inglés 
    • Experiencia mínima de 5 años en Áreas de PBC/FT, Compliance o Control Interno, especialmente en operativa de medios de pago y en crédito al consumo (alternativamente en el Sector Bancario y/o Financiero, en general).
    • Conocimiento y experiencia en análisis de los riesgos, tipologías y operativa relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
    • Experiencia en el análisis de operativa bancaria.
    • Profundo conocimiento de la regulación y normativa de PBC/FT, de Entidades Bancarias y Entidades Financieras de Crédito, desde Departamentos Internos o desde Empresas de Consultoría.
    • Conocimiento y análisis de los riesgos de conducta, legal y regulatorio, y reputacional.
    • Conocimiento de entornos y soluciones digitales.
    • Conocimiento y experiencia en el sector financiero y bancario.
    • Muy valorable experiencia adicional en Áreas de riesgos, admisión, operaciones, jurídica, o similares.

Sobre la empresa

CaixaBank Payments & Consumer, la filial del Grupo CaixaBank especializada en desarrollar soluciones para ofrecer la mejor experiencia de pago y facilitar la financiación de las ilusiones y proyectos de los clientes, dónde y cuándo quieran, de forma sencilla, ágil y responsable, a través de canales propios y acuerdos con grandes distribuidores comerciales. CaixaBank Payments & Consumer, desde la responsabilidad social, empodera a personas y negocios para que logren sus metas, co-creando soluciones de pago y financiación integrales, disruptivas y con vocación internacional.

    • Reforzamos el liderazgo en España, empezando ahora en Portugal.
    • Somos la entidad líder en financiación al consumo gracias a la unión de las capacidades de CaixaBank Payments, CaixaBank Consumer Finance, PromoCaixa y hasta más de 20 filiales.
    • Nuestros más de 16 millones de clientes y los +650 empleados, son la base y la fuerza de este proyecto.
    • Al igual que todo el grupo CaixaBank fundamentamos nuestra actuación empresarial y social en valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social.



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