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Ofertas de Empleo

CONSULTOR EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y/O COMPLIANCE
Publicado el: 01/06/2026

Contrato

Puesto Vacante: CONSULTOR EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y/O COMPLIANCE
Vacantes: 1
Tipo Contrato: INDEFINIDO
Jornada Laboral: COMPLETA

Descripción de la Oferta

En Tarinas buscamos incorporar a un/a profesional con experiencia en consultoría y expertise externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) y/o Compliance para refrozar nuestro equipo especializado.

Funciones y responsabilidades

Consultoría en PBC/FT: atención de clientes, resolución de consultas y mantenimiento de expedientes.

Impartición de formaciones específicas en materia de PBC/FT.

Elaboración de informes, actas, protocolos y procesos en materia de PBC/FT.

Realización de auditorías internas en materia de PBC/FT.

Análisis de riesgos: confección de KYCs, controles internos de clientes y chequeos contra listas públicas internacionales.

Realización de Exámenes de Experto Externo (auditorías obligatorias) en materia de PBC/FT.

También, se dará soporte al departamento de Compliance, con tareas como análisis de riesgos, confección de políticas y protocolos, impartición de formaciones, etc. (ISO 37301 y UNE-ISO 19601).

Perfil que buscamos

Formación especializada en Compliance y/o Prevención del Blanqueo.

Perfil de jurista o técnico/a especializado/a.

Se valorará

Licenciatura o Grado en Derecho (preferente, no obligatorio).

Certificaciones en PBC/FT y/o Compliance.

Modalidad 100% presencial, a elegir entre las oficinas de Calella (Barcelona), Mataró (Barcelona) o de Castellón de la Plana.

Jornada completa:

De lunes a jueves de 8h a 13:30h y de 14:30h a 17:30h.

Los viernes de 8h a 14h.

 
 
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