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Ofertas de Empleo

PRÁCTICAS DE CONSULTOR EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y/O COMPLIANCE
Publicado el: 01/06/2026

Contrato

Puesto Vacante: PRÁCTICAS DE CONSULTOR EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y/O COMPLIANCE
Vacantes: 2
Tipo Contrato: PRÁCTICAS
Jornada Laboral: 5h diarias

Descripción de la Oferta

En Tarinas buscamos incorporar a un/a profesional con ganas de trabajar en consultoría en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) y/o Compliance para refrozar nuestro equipo especializado.

Funciones y responsabilidades

Consultoría en PBC/FT: atención de clientes, resolución de consultas y mantenimiento de expedientes.

Elaboración de informes, actas, protocolos y procesos en materia de PBC/FT.

Análisis de riesgos: confección de KYCs, controles internos de clientes y chequeos contra listas públicas internacionales.

También, se dará soporte al departamento de Compliance, con tareas como análisis de riesgos, confección de políticas y protocolos, etc. (ISO 37301 y UNE-ISO 19601).

 

Se valorará

Licenciatura o Grado en Derecho (preferente, no obligatorio).

Certificaciones en PBC/FT y/o Compliance.

Modalidad 100% presencial, a elegir entre las oficinas de Calella (Barcelona), Mataró (Barcelona) o de Castellón de la Plana.

Jornada de 5h diarias:

De lunes a viernes de 8h a 13h.

 
 
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