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ISO 37008 - Gestión de investigaciones internas

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Las Debidas Diligencias

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La extinción de dominio a favor del Estado. Un nuevo instrumento en la lucha contra la corrupción en Venezuela.

 

LUCES Y SOMBRAS DE LA RECIENTE REFORMA DE LA LEY N° 30424 DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

-Más delitos, más penas, pero menos compliance-

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

CARBOMAX DE COLOMBIA S.A.S.

Colombia

 

CEMENTOS MOLINS S.A

España

 

Smart Business Technologies

España
Francisco De Santalla

 

Asociación de Profesionales en Cobranza y servicios jurídicos

México

 

La Regional de Seguros S.A.

Panamá

 

FUNDACION DFA

España

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Manuel Romero Zapata

Venezuela
Abogado Corporativo | Investigador en Criptoactivos

 

EDUARDO CARDONA MORA

Colombia

 

DIANA MARCELA RIVERA RESTREPO

Colombia

 

Dina Zamora Vargas

Costa Rica
Abogada

 

Wendy

Costa Rica

 

Florencia Tarrech

Uruguay

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
  ENCUENTROS COMPLIANCE
 

Weekly: El Sistema Nacional Anticorrupción en México.

24 de Mayo de 2023
Ciudad de México (México)

 

IMPLICANCIAS DE LA MODIFICACION DE LA LEY 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas

01 de Junio de 2023
Lima (Perú)

 
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