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El Dictamen Fiscal de estados financieros.

ISO 37008 - Gestión de investigaciones internas

La hora del Whistleblowing ha llegado | Todo lo que cambia a partir del 13 de junio para las empresas

OPENDIR - Foro Abierto para Directivos

Reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos

Weekly: Adentrandonos a la nueva realidad de ESG.

 

 
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El caso Watergate como antecedente de compliance

(Back to basics)

 

La Inteligencia Artificial (IA) puede desempeñar un papel crucial en la prevención de los Delitos Financieros

Mejora la labor de Cumplimiento y la identificación de Riesgos asociados...

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

Projects4U ALIA España

España
Luis Ernesto Lorenzo Valdés

https://www.projects4u.es/

 

CARBOMAX DE COLOMBIA S.A.S.

Colombia

 

Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V.

México
Gerente de Compliance

 

Grupo Hame

Guatemala

 

FREDY MARTIN GUERRA ROJAS

Perú
Gerente Corporativo de Etica, Riesgos y Cumplimiento

www.cosapi.com.pe

 

GRUPO SINERGIA EMPRESARIAL S.A.S.

Colombia

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Lucia Otilia Chino Ccansaya

Perú
Coordinadora de Integridad Institucional en el Congreso de la República del Perú

 

Jorge Sanyer Compliance

Ecuador
Jorge Xavier Sanyer Quimi

 

Hernan Marcelo Ferraro

Argentina

 

Ingrid Fontenla

Perú

 

Fiorella Judith Aranda Gonzales

Perú

 

Gabriel Beiro Rodriguez

España

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
 
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