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LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
 
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La transparencia en el control y ejecución de los fondos europeos vinculados...
 
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JORNADA Agencia Valenciana Antifraude: Día mundial de la persona alertadora

Reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos

SARLAFT en la Administración Pública colombiana: Subsistema de los Programas de Transparencia y Ética Pública.

Weekly: Retos y Protección de los Derechos Humanos desde el compliance.

 

 
  ARTÍCULOS DE INTERÉS
 

La reforma del delito de "abuso del poder económico"

-Compliance Antitrust-

 

El caso Watergate como antecedente de compliance

(Back to basics)

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

Cultura Democratica

Argentina
Micaela Hierro Dori

 

Universidad Internacional SEK

Ecuador
Esteban Ron Castro

https://uisek.edu.ec/

 

Coca-Cola Industrias Ltda

Costa Rica
Marcela Mendez

 

LEGAL ADVISORS IN COMPLIANCE SLU / SPAINCOMPLIANCE

España
ENEST CEO

https://www.spaincompliance.com

 

OCTALIA

España
JAVIER

www.octalia.es

 

ESTUDIO LLONA Y BUSTAMANTE ABOGADOS

Perú
Úrsula Cortés Gutiérrez

www.ellb.com.pe

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO

México

 

DULCE MARIANA BENITEZ MENDIOLA

México

 

Eduardo Lamas

Chile

 

Luis Mario Villalta Salazar

El Salvador

 

Daniel Espinosa Teibo

Uruguay

 

Daisy Alejandra Sanhueza Fuentes

Chile

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
 
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