NOTICIAS
 
 
 
Real Decreto-ley 7/2021: nueva regulación sobre el acceso y uso del Registro de Titularidades...
 
El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas...
 
> Más Información
 
 
Bajo fuego por su ética, McKinsey está contratando a más expertos en ética para evitar que...
 
McKinsey está reforzando su departamento de ética después...
 
> Más Información
 
 
La Ley de Inteligencia Artificial de la UE prohibirá los sistemas de identificación biométrica...
 
La futura Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea prohibirá...
 
> Más Información
 
 
 
La Ley de Informantes llega a España: "Es imposible cumplirla sin el uso de la tecnología"
 
Los Papeles de Panamá o en la Lista Falciani todavía tienen consecuencias...
 
> Más Información
 
 
Comienza el juicio por el caso "Lava Jato" en Panamá con 32 imputados por blanqueo
 
El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra al extinto bufete...
 
> Más Información
 
 
La CNMC aprueba los criterios que regirán la prohibición de contratar de las empresas con el...
 
 Desde 2015, las empresas sancionadas por infracciones graves de la competencia...
 
> Más Información
 
EVENTOS
Próximos Eventos

1er Congreso Internacional ESG

Conversatorio sobre la nueva Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT: principales amenazas, vulnerabilidades y acciones recomendadas

ISO 37008 - Gestión de investigaciones internas

Programas de cumplimiento, diseño e implementación dirigido a proteger a su empresa

Webinar Comité ESG

Weekly: La ética en la protección al consumidor.

 

 
  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

GRUPO CESFUR

Uruguay

 

PEREZ & MALLAP ABOGADOS SAC

Perú
Luis Miguel Mallap Barba / Gerente General

https://pzmabogados.com/

 

Cervecería Nacional

Ecuador

 

Akela Compliance S.L.

España
Abel

 

MUÑOZ ABOGADOS S.A.S.

Colombia
Liliana Hoyos Celis - Directora Compliance

www.munozab.com

 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.

Colombia

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

FIAMMA SERVIA

Uruguay
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.

 

Marlyn Margarita Mejicanos Sanchez

Guatemala

 

Josseline Matute

Honduras

 

Gustavo Solorzano Diaz

Honduras

 

ROSMARY CORNEJO VALDIVIA

Perú

 

YANET ALICIA JORDAN LLANOS

Perú

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
 
Patrocinadores
https://www.eqs.comhttps://www.cialdnb.com/eshttp://www.worldcomplianceassociation.com/279/entidad-colaboradora-bureau-van-dijk.html#submenuhomehttps://www.sgrcompliance.comhttps://www.iberdrolamexico.com/https://www.ga-p.com
 
World Compliance Association 2023 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le recordamos que los datos personales utilizados para el presente envío se encuentran incorporados en los ficheros y sistemas de World Compliance Association (WCA), y son tratados únicamente para cumplir con la finalidad por usted solicitada. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a World Compliance Association , en Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España, o a través de la dirección de correo electrónico info@worldcomplianceassociation.com. Asimismo, le recordamos que la WCA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad, en la que se ofrece información más detallada y completa sobre el tratamiento que realiza sobre los datos de carácter personal.