NOTICIAS
 
 
 
Ecuador: Gobierno crea unidad para investigar la defraudación tributaria y el lavado de activos
 
na nueva estrategia para combatir la defraudación tributaria y el lavado...
 
> Más Información
 
 
¿Cómo violó Nasdaq las sanciones de la OFAC a Irán?
 
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció...
 
> Más Información
 
 
Los negocios pueden conocer su riesgo de insolvencia con una aplicación del Colegio de Registradores
 
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha...
 
> Más Información
 
 
 
Compliance y desconexión digital: 5 años incumpliendo el art. 88 de la LOPDGDD
 
Cinco años después de su entrada en vigor, las compañías...
 
> Más Información
 
 
La UE aprueba la primera ley de inteligencia artificial del mundo
 
Los Estados y la Eurocámara superan sus diferencias en torno a cómo...
 
> Más Información
 
 
CURSO DE PERITOS EN COMPLIANCE - PRÓXIMA CONVOCATORIA: 15 DE ENERO DE 2024
 
Las tres asociaciones de compliance Cumplen, Instituto de Oficiales de Cumplimiento...
 
> Más Información
 
EVENTOS
Próximos Eventos

EVENTO RECOMENDADO: Compliance en Espana en 2024: nuevo año, nuevos desafíos

Webinar sobre Estrategias para cumplir con los requisitos de Compliance Laboral en Paraguay

 

 
OTROS CONTENIDOS

Marco Normativo Internacional


Cual es tu nivel de Compliance


Titulaciones Homologadas


Certificación Sistemas de Compliance


Solicitud de Adhesión


 
  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

Compañía Minera Zafranal SAC

Perú

 

Corporación Andina de Fomento

Perú

 

INNOVA IBERICA

España
CEO

WWW.INNOVAIBERICA.COM

 

Consultores en Comercio Internacional, S.A.

Guatemala

 

LEGAL GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE, SL

España
Joan M.

 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Perú

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

LUIS IGNACIO CAMPOS CANTERO

Costa Rica
GOBIERNO CORPORATIVO GOBERNANZA DIGITAL

 

Ramses Salvador Matos Soto

República Dominicana
Ramses Salvador Matos Soto

 

Fiorella Judith Aranda Gonzales

Perú

 

Ana Karen Nava

México
Legal Counsel

 

Alicia Martinez

Perú

 

Nathalia Adriana Sanchez Segura

República Dominicana
Nathalia Adriana Sanchez Segura

  ENCUENTROS COMPLIANCE
 

Weekly: Tendencias en la forma de imputar delitos a empresas: Caso Chile

24 de Enero de 2024
Mexico (México)

 

Weekly: Reformas 2023 y Prospectivas para 2024

10 de Enero de 2024
Mexico (México)

 
Patrocinadores
http://www.worldcomplianceassociation.com/279/entidad-colaboradora-bureau-van-dijk.html#submenuhomehttps://www.cialdnb.com/eshttps://www.ga-p.comhttps://www.eqs.comhttps://www.iberdrolamexico.com/
 
World Compliance Association 2023 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le recordamos que los datos personales utilizados para el presente envío se encuentran incorporados en los ficheros y sistemas de World Compliance Association (WCA), y son tratados únicamente para cumplir con la finalidad por usted solicitada. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a World Compliance Association , en Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España, o a través de la dirección de correo electrónico info@worldcomplianceassociation.com. Asimismo, le recordamos que la WCA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad, en la que se ofrece información más detallada y completa sobre el tratamiento que realiza sobre los datos de carácter personal.