NOTICIAS
 
 
 
MEMORIAS DEL DESAYUNO CON ESPECIALISTAS EN COMPLIANCE: EL ANTES Y DESPUÉS DEL SNA
 
El pasado 2 de agosto de 2024, se llevo a cabo el primer “Desayuno con Especialistas...
 
> Más Información
 
 
Novias virtuales con inteligencia artificial: Así recopilan y venden tus datos
 
La película Her venía a adelantarse a lo que ya está ocurriendo:...
 
> Más Información
 
 
Condenan en Vigo a un empresario a medio año de cárcel y a pagar más de un millón de euros...
 
La empresa Star Hard y su administrador, Francisco L.M., han sido condenados a...
 
> Más Información
 
 
 
Los abogados que utilizan IA deben respetar las normas éticas, afirma la ABA en su primera...
 
Los abogados deben cuidarse de no cometer errores éticos si utilizan inteligencia...
 
> Más Información
 
 
Competencia impone a Booking una multa de 413,2 millones, la mayor sanción de su historia por...
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha confirmado...
 
> Más Información
 
 
La Justicia apenas castiga el troceo de contratos: solo 350 sentencias desde 2010
 
La adjudicación de contratos menores, probablemente una de las fórmulas...
 
> Más Información
 
EVENTOS
Próximos Eventos

"Foro de Proveedores: Buenas Prácticas y Normas Internacionales en la Cadena de Suministro"

C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

Compliance Ambiental

Compliance para un futuro más seguro: El reto de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

VI Congreso Nacional de Compliance en el Sector Público

VII Congreso Nacional Antifraude

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

 

 
  ARTÍCULOS DE INTERÉS
 

¿Es el compliance una herramienta exclusiva del sistema contra el lavado de activos?

El sector eléctrico dominicano como caso de uso.

 

Compliance y derechos humanos

CURSOS ACREDITADOS
Auditor/a Líder en Sistemas de Gestión del compliance ISO 37301

Modalidad:
Online

> Más Información
 
Compliance penal: Prevención de la corrupción en la empresa

Modalidad:
Online

> Más Información
 
Diploma de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Compliance en Marcos Internac

Modalidad:
Online

> Más Información
 
Máster de formación permanente en Corporate Compliance 3.0

Modalidad:
Presencial y Streaming

> Más Información
  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

Botto & Escobar Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

Perú

 

SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.

Colombia

 

CARBOMAX DE COLOMBIA S.A.S.

Colombia

 

EELAW LTDA.

Chile
Paulina Riquelme Pallamar

www.eelaw.cl

 

BANCO DEL PACIFICO S.A

Ecuador

 

SLA COL S.A.S.

Colombia

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Andres Cuevas

Chile

 

Hernan BENAVIDES Dueñas

Chile
Director de Auditoría Interna de Carabineros de Chile

 

Alberto Llona Illanes

Chile

 

Marcela Inzunza Acevedo

Chile

 

Gabriela Palacios

Chile

 

Robert Mustafá

República Dominicana
Abogado| MBA Compliance | Financial Crimes | AML | Risk Manager ISO 31000 |

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
 
Patrocinadores
https://www.fticonsulting.com/locations/spain?partiallanguage=eshttps://www.eqs.comhttps://www.ga-p.comhttps://www.iberdrolamexico.com/
https://www.cialdnb.com/eshttp://www.worldcomplianceassociation.com/279/entidad-colaboradora-bureau-van-dijk.html#submenuhomehttps://formalize.com/es
 
World Compliance Association 2024 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le recordamos que los datos personales utilizados para el presente envío se encuentran incorporados en los ficheros y sistemas de World Compliance Association (WCA), y son tratados únicamente para cumplir con la finalidad por usted solicitada. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a World Compliance Association , en Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España, o a través de la dirección de correo electrónico info@worldcomplianceassociation.com. Asimismo, le recordamos que la WCA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad, en la que se ofrece información más detallada y completa sobre el tratamiento que realiza sobre los datos de carácter personal.