NOTICIAS
 
 
 
II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, todo lo que sabemos hasta...
 
El próximo 17 de junio de 2025, la World Compliance Association celebrará...
 
> Más Información
 
 
El 99% de los ayuntamientos españoles incumplen la ley de ciberseguridad
 
El 99% de los ayuntamientos españoles incumplen la normativa de ciberseguridad...
 
> Más Información
 
 
UNE publica la nueva versión de la norma para ayudar a las organizaciones a prevenir delitos
 
La Asociación Española de Normalización (UNE) publicará...
 
> Más Información
 
 
 
El IBEX 35 se estanca en sostenibilidad en pleno vaivén legislativo europeo
 
Un nuevo informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa alerta...
 
> Más Información
 
 
La UE endurece las exigencias para proteger la ciberseguridad del sector sanitario
 
La ciberseguridad sanitaria se ha convertido en una de las principales prioridades...
 
> Más Información
 
 
El Consejo de Europa denuncia que España incumple las recomendaciones para evitar la corrupción...
 
España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones...
 
> Más Información
 
EVENTOS
Próximos Eventos

Automatización de los procesos de debida diligencia

I Jornada Práctica de Compliance para Pymes en Andalucía

Más Allá de la Teoría: La Responsabilidad Penal Empresarial en Acción

Más allá del lavado de activos: Cómo integrar eficientemente los delitos fuente a los Sistemas AML

Retos y Funciones de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial

 

 
OTROS CONTENIDOS

Junta Directiva


Canal Ético


Qué es Compliance


Ventajas de Asociarse


 
  ARTÍCULOS DE INTERÉS
 

Investigaciones... en familia

 

Actualización de información en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) 2025

Conozca las particularidades del RNBD que deben tener en cuenta las empresas...

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

Formalize Aps Formalize Aps

España

 

FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL F.E.F.

Ecuador

 

Richar Rosario (Templaris)

República Dominicana

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA EN TECNOLOGIA

México
Gerardo Yañez Escalona

www.consultoraict.org

 

Thomson Reuters

Perú

 

B2Integrity S.A.C.

Perú

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Viviana Hibzan Garibay Zamudio

México
Socia de Flota Lombera Asociados

 

Juan Carlos Ortiz Rico

México

 

Jessica Roxana Hondermann Gómez

Perú
Jessica Roxana Hondermann Gómez

 

Alicia Camacho Caballero

México

 

Maria del Carmen Ordonez Lopez

España
Maria del Carmen Ordonez Lopez

 

Constanza Pasarin

Chile

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
 
Patrocinadores
https://formalize.com/eshttps://www.fticonsulting.com/locations/spain?partiallanguage=eshttps://www.ga-p.comhttps://www.iberdrolamexico.com/
https://www.cialdnb.com/eshttps://www.eqs.comhttps://ejaso.com/https://staregister.org
 
World Compliance Association 2025 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le recordamos que los datos personales utilizados para el presente envío se encuentran incorporados en los ficheros y sistemas de World Compliance Association (WCA), y son tratados únicamente para cumplir con la finalidad por usted solicitada. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a World Compliance Association , en Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España, o a través de la dirección de correo electrónico info@worldcomplianceassociation.com. Asimismo, le recordamos que la WCA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad, en la que se ofrece información más detallada y completa sobre el tratamiento que realiza sobre los datos de carácter personal.