Encuentro Compliance: TALLER PRÁCTICO DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

09:50 – 10:00 Ingreso a Plataforma

10:00 -10:05 Mensaje de Bienvenida 

Dr. Octavio de la Torre  Stéffano, Presidente de la World Compliance Assocciation Capítulo México.

Moderador: LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

10:06 - 10:35   Normatividad EBR: Una perspectiva Internacional y su aplicación en México  

Mtra. Cynthia Escoffie, Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro del  Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.   

L.C. Gerardo Mendoza, Socio de Blinda y miembro del  Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

Lic. Hipólito Monroy, Socio de Blinda y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

10:36 – 11:05   El éxito de una adecuada implementación

Mtra. Cynthia Escoffie, Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro del  Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.   

L.C. Gerardo Mendoza, Socio de Blinda y miembro del  Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

Lic. Hipólito Monroy, Socio de Blinda y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

11:06 – 11:35   Cómo hago un EBR?

Mtra. Cynthia Escoffie, Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro del  Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.   

L.C. Gerardo Mendoza, Socio de Blinda y miembro del  Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

Lic. Hipólito Monroy, Socio de Blinda y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

11:36 – 11:55 Preguntas y Respuestas

Todos

11:56 – 12:00 Clausura

LCPI Alonso Ibarra, Coordinador del Comité de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

Encuentro Compliance sin costo, puede acceder al Encuentro a través del siguiente link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mnOuf33LTRCnhtYk8DBEEA

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado: $ 220 pesos mexicanos (impuestos incluidos), contamos con dos modalidades para el pago: 

PayPal : https://www.paypal.com/paypalme/wcamexico?locale.x=es_XC

Depósito o transferencia a la cuenta:

BBVA

TITULAR: WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION A. C. 

CUENTA: 0115228670

CLABE: 012180001152286702 (Transferencias).

Una vez realizado el pago solicitamos nos envíe el comprobante de depósito a : jmorales@worldcomplianceassociation.com / mortega@worldcomplianceassociation.com, con su nombre completo, mail y datos fiscales. 

Posterior al evento le enviaremos su certificado de participación así como su factura.