Congreso Iberoamericano de Compliance : Ethics and Legal

La World Compliance Association México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, organizan este magno evento con el objetivo de impulsar la adopción de las mejores prácticas internacionales y contribuir en la construcción de una cultura de ética y cumplimiento, coadyuvando a disminuir la brecha de enseñanza entre los esquemas de organización, autorregulación y gestión empresarial encaminados a configurar una persona jurídica sólida sustentada en la ética y la legalidad para  lograr múltiples beneficios en las organizaciones , que van desde la  mejora en sus procesos internos, crecimiento sostenible, ampliación del esquema de alianzas empresariales nacionales e internacionales, incluído el  fortalecimiento de la  reputación empresarial. 

Este congreso reunirá en tan solo dos días en 14 conferencias y 5 paneles de análisis a 29 expertos en diferentes materias de España, México, Colombia, Argentina, Costa Rica  y Chile, para compartir sus experiencias y las mejores pràcticas en materia de Compliance en Iberoamerica.

Invitamos a todos  aquellos responsables del sector público y privado, ONGS,  Académia,  profesionistas del sector de compliance, Gobierno Corporativo, auditoría , riesgos que pretendan incorporar en sus organizaciones metodología , estrategias y estándares internacionales de sistemas de gestión,  como conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. 

El Capítulo México de la World Compliance Association te invita a participar  y formar parte de la Red Mundial para el Cumplimiento e impulsar la adopción de las mejores prácticas internacionales y contribuir en la construcción de una cultura de ética y compliance, apoyando la implementación de programas de cumplimiento.

Contaremos con ponentes de altísimo  prestigio, temas de actualidad que abordaran desde distintas visiones  el futuro del compliance en Iberoamérica.

 ¡Les esperamos!

13 de abril 2021

8:30-9:00     Ingreso a la plataforma.

9:00 – 9:20  Bienvenida.

• Don. Diego Cabezuela Sancho, Presidente de la World Compliance Association Internacional.
• Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Association México
• Mtro.  José de la Luz Viñas Correa,  Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México y Responsable de Transparencia y Anticorrupción en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.

9:20 – 10:20  Mejores Prácticas en Integridad Empresarial.

• Lic. Carlos Villalobos Gallegos, Director General de Programas Comunitarios para los Mexicanos en el Exterior del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

10:20 - 11:20   Behind Compliance.

• Don. Diego Cabezuela Sancho, Presidente de la World Compliance Association Internacional.

11:20 -12:20   Conferencia Magistral: La responsabilidad penal de las personas jurídicas, derecho comparado en Iberoamérica.

• Mtro. José de la luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México y Responsable de Transparencia y Anticorrupción en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.

12:20 – 12:30          -------------------- Descanso --------------------

12:30 -13:30   Conferencia Magistral: El roll del Compliance Officer en una Gran Organización. 

• Lic. Pilar Chavarría, Responsable de Ética & Cumplimiento en el Club Atlético de Madrid.

13:30 -14:30   Conferencia Magistral: Compliance en el Sector Público. 

• Dr. Rafael Martínez Puón, Director de Profesionalización del Instituto Nacional de Administración Pública y Responsable Académico en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.

14:30 – 14:40          -------------------- Descanso --------------------

14:40- 16:40   Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica - Casos Prácticos: Compliance en América Latina.

• Dra. Lina Anllo, Presidenta de la World Compliance Association Argentina.
• Lic. Rebeca Zamora, Secretaria General y Vicepresidenta Jurídica de la World Compliance Association Chile.
• Dr. Carlos Betancourt, Presidente de la World Compliance Association Colombia.
• Dr. Sergio Herra Rodríguez, Presidente de la World Compliance Association Costa Rica.

16:40 -17:55    Conferencia Magistral: Ética y Cultura del Cumplimiento.

• Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
• Dra. Nancy N. Young Chung, Socía Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riegos & Cumplimiento Forenses en PwC

17:55 -18:55    La distribución de vacunas (covid-19) y los retos del compliance en el sector farmacéutico.

• Lic. María Teresa Cantú Reus, Secretaria del Consejo y encargada del área de Ética y Transparencia en la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), y encargada de Compliance en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

18:55 -19:35    Conferencia Magistral: Compliance en la comercialización de productos y servicios.

• Mtro. Carlos Manuel Pérez Munguía, Director General en Normalización y Certificación NYCE.

19:35 -20:15 Conferencia Magistral.

• Lic. Víctor Oléa Peláez, Primer Vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados.

20:15   Clausura primer día

• Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez, Secretaría General de la World Compliance Association México.
• Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Association México.

 14 de abril 2021

8:30-9:00      Ingreso a la plataforma

9:00 – 9:25    Mensaje de Bienvenida:    El roll de los organismos empresariales en la difusión del compliance.

Exponen:

• Arq. José Manuel López Campos, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).
• Lic. Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).
• Moderadores:
• Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Association  México
• Mtro.  José de la Luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México y Responsable de Transparencia y Anticorrupción en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.

9:25 – 10:25   El futuro del Compliance  ISO 37001

• Dr. Iván Martínez López, Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association. 

10:25– 11:25   Conferencia Magistral: Ethics And Legal, La integración del Compliance en 33 Paises : Caso Bimbo

• Lic. Ignacio Gabriel Stepancic, Compliance Officer Global en Grupo Bimbo y Responsable de Vinculación Empresarial Internacional en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.

11:25– 12:25   Panel: Teoría de los roles en las personas jurídicas

Exponen:

• Dra. Verónica Román Quiroz, Socia en Mora, Gaytán & Román Quiroz Abogados, y abogada académica, investigadora y litigante.
• Mtro. Francisco Gaytán, Socio Fundador en Mora, Gaytán & Román Quiroz Abogados.
• Dr. Miguel Ángel Aguilar López, Profesor Fundador de HEBO Instituto.

Moderador:

• Mtro. Carlos Mora Villalpando, Coordinador del Comité de Compliance Penal de la World Compliance Association México y Responsable de Eventos en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.

12:25 – 14:10   Responsabilidad Penal de las Persona Jurídicas en el Estado de México.

Exponen: 

• Mtra. Edna Edith Escalante Ramírez, Consejera de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado de México.
• Dr. Ramón Cabrera, Socio Director en SPETSEN, S.C.
• Dr. Luis Ávila Benítez, Magistrado en materia penal del Poder Judicial del Estado de México.

Moderador:

• Mtro.  Rabindranath Guadarrama Martínez, Director General del Servicio de Carrera en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

14:10 – 14:20               -------------------- Descanso --------------------

14:20- 15:20   Conferencia Magistral: Gestión y Evaluación De Riesgos. 

• Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal.

15:20 - 16:20   Conferencia Magistral: Cumplimiento en el Sector Energético, de la Teoría a la Práctica.

• Mtro. César Alonso, Chief Compliance Officer en Iberdrola.

16:20 - 17:20   Conferencia Magistral: Debido Control, Iniciativas Gubernamentales, el caso de México:  Proyecto de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.

• Lic. Adalberto Méndez López, Asesor de la propuesta de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.
• Mtra. Silvia Dávalos de la Rosa, Directora Técnica en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

17:20 - 18:20   Conferencia Magistral: La Incorporación del Compliance en los Partidos Politicos, un Generador de Confianza.

• Mtra. Carla Humprhey Jordan, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

18:20 -19:20   Compliance en Comercio Exterior y Aduanas.

• Lic. Felipe Miguel Gonzélez Jaimes, Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA).
• Mtro. Ricardo Méndez Castro, Líder de Consultoria en TLC Asociados.

19:20 -20:15 Recuperación de activos de personas morales.

• Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.

20:15 CLAUSURA DEL CONGRESO

• Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Association México.
• Mtro.  José de la Luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México y Responsable de Transparencia y Anticorrupción en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.
• Mtra. Alejandra Rubio Suárez, Vicepresidente de la World Compliance Association México.
• Mtro. Alonso Ibarra Arellano, Tesorero de la World Compliance Association México.

Contamos con 2 modalidades de inscripción para el Congreso:

1. ACCESO GRATUITO al congreso on line, inscribirse en :  https://zoom.us/webinar/register/WN_B7kDrk_xTMOIUHxzzcJuSA

•       En esta modalidad de inscripción se incluye  el acceso a todas las conferencias y paneles del Congreso online los días 13 y 14 de abril 2021.

2. CONGRESO + DIPLOMA + ACCESO AL MATERIAL CONGRESO:  $260.00 pesos mexicanos, impuestos incluidos:  Inscribirse en: http://congresoiberoamericano.eventocompliance.com/

En esta modalidad de inscripción se incluye:

• Acceso a todas las conferencias y paneles del Congreso los días 13 y 14 de abril 2021.

• Diploma de participación avalado por la WCA Internacional y la WCA Capítulo México.

• Acceso al material académico del Congreso