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III SEMANA INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE

Modalidad:
Fecha: 2022-11-14,2022-11-15,2022-11-16,2022-11-17,2022-11-18
 
 
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Ponentes Confirmados

D. Alfredo Abadias Selma
Doctor en Derecho Penal y Criminologia. Coordinador del Master en Derecho Penal Económico. Facultad de Derecho UNIR

D. Álvaro Ecija
Socio Director de ECIX Group

D. Antonio Carapinha
Gobernance Compliance Leader Iberia (Spain&Portugal) at TMF Group

D. Belisario Castillo Sáenz
Vicepresidente de Banco Aliado

D. Bernardino Cortijo Fernández
CEO en DACOR INTELLIGENCE

D. Carlos Diaz
CEO DE BECOMPLIANCE

D. Carlos Zabala López-Gómez
Counsel y responsable de área penal económico y compliance de Cliford Chance

D. Carlos Alberto Sáiz
Presidente de Cumplen

D. Carlos Jiménez
Compliance Officer GRUPO CIRSA

D. Daniel Tejada Plana
Abogado de Corporate Defense

D. David Simón Pinto Saez
Jefe de División de Auditoría Interna y Cumplimiento- AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

D. Diego Cabezuela Sancho
Presidente internacional de la WCA

D. Eduardo Navarro
Vicepresidente de CUMPLEN

D. Enrique Hernández Pérez
Chief Compliance Officer de Repsol

D. Enrique Palacios
Chief Compliance Officer at Onyze

D. Felipe García
Vocal Junta Directiva de la WCA

D. Fernando Fraile González
Compliance Strategy &Global Coordination en IBERDROLA

D. Francisco del Olmo Fons
Subdirector responsable de Fintech y Ciberseguridad de la CNMV

D. Gonzalo Vega
Partner Forensic EY

D. Ignacio Esteban
Socio de Derecho Laboral de Garrigues

D. Israel Díaz Rodríguez
CISO en Ecix & ElixTech

D. Ivan Ryutov
Compliance Forensic and internal auditor RUSSIA

D. Jacobo Fernández Álvarez
Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia

D. Jaume Cladellas
Director de Cumplimiento, Contro Interno y Calidad en SERVIHABITAT

D. Javier Barceló Obregón
Compliance Officer CIRSA

D. Javier Gómez Izaguirre
Jefe del departamento de Control de Riesgos, Cumplimiento y Calidad REDEIA

D. Jesús Ortega Roldán
Chief Compliance Officer de AQUALIA

D. Joaquím Triandú
Corporate Compliance at Grupo MEDIAPRO

D. José Antonio Fernández Ajenjo
Investigador del Centro para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca

D. José María Ramírez
CRC Senior Strategic Consultant

D. Juan Cuenca Márquez
Asociado senior en el Departamento de M&A y Derecho Mercantil de Roca Junyent

D. Juan Ignacio Ruiz
Secretario General Instituto Oficiales Cumplimiento-IOC

D. Juan-Román Martínez Arranz
Manager of CyberDefense, CyberSecurity, and R&D Projects INDRA

D. Luis Tobajas Atienza
Inspector de Trabajo y Seguridad Social y Vpte. del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

D. Manuel Crespo de la Mata
Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica

D. Marcos Peña
Consejero en Montero Aramburu Abogados y Doctor en Derecho

D. Miguel Soler
Internal Audit & Compliance Director at Prosegur

D. Miquel Fortuny
Socio Director de Fortuny Legal

D. Murray Grainger
EQS Group Manager Spain and Portugal

D. Oliver Mystkowski
KYC Specialist, Corporates Iberia

D. Oliver Mystkowski Mystkowski
KYC Specialist, Corporates Iberia

D. Pedro Montoya
Chief Compliance and Risk Officer FERROVIAL

D. Rafael Aguilera Gordillo
Miembro Académico Oficina de ONU contra la Droga y el Delito

D. Ricardo Noreña
Socio Responsable en Ricardo Noreña Consulting

D. Rodrigo Espinosa
Risk&Compliance Specialist-Dow Jones

D. Ulysses Grundey
Director D&O and Reputational Risk I FINEX WTW

D.Jesús CIO en INCIBE - Gerente de TI y Arquitectura de Seguridad Feliz Fernández
CIO en INCIBE - Gerente de TI y Arquitectura de Seguridad

D.Jesús Feliz Fernández
CIO en INCIBE - Gerente de TI y Arquitectura de Seguridad

Dña. Alicia Azaña Diz
Directora de la World Compliance Association-WCA

Dña. Amalia Junco
Service Manager Area de Identidad Digital LOGALTY

Dña. Ana Prado Blanco
Counsel Mercedes Benz España

Dña. Ana Lamas
Formadora e interventora estratégica

Dña. Beatriz Saura
Abogada. Fundadora de la Sección de Compliance de ICAM

Dña. Belén López Donaire
Directora de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dña. Belén Sánchez Cervera
Jefa del Área de Cumplimiento de ADIF

Dña. Caridad Mourelo
Jefa de equipo - DELEGACION CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

Dña. Cristina Fabre Chicano
Directora corporativa de auditoría interna, cumplimiento y riesgos de CEPSA

Dña. Edurne Sánchez López
Directora Compliance MAHOU-SAN MIGUEL

Dña. Esperanza Bernal-Quirós
Directora de Cumplimiento de LA LIGA

Dña. Esther Gutiérrez
Directora de Compliance de CODERE

Dña. Lara Juberías Alonso
Abogada Compliance, protección de datos PROSEGUR

Dña. María Peral
Modera: Periodista El Español

Dña. Maria Dolores Pescador Castrillo
Executive Chairman en LOGALTY

Dña. Maria Sánchez-Marín Melero
Modera:Global Director, Sales Strategy & Execution, Refinitiv Due Diligence at Refinitiv, and LSEG business

Dña. Marta García Álvarez
Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo de la Dirección de la Competencia CNMC

Dña. Patricia Muleiro Antón
DPO & Compliance Officer at Clínica Universidad de Navarra

Dña. Sandra Llanera
Global Compliiance PHARMAMAR

Dña. Sandra Orihuela
Compliance Officer de Mediapro USA-CANADA y MEXICO

Dña. Scherenela Cabrera
Compliance Officer Douglas Spain

Dña. Teresa Mínguez
Compliance Officer de PORSCHE IBERICA

Excmo.Sr. D. Eloy Velasco Nuñez
Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

Excmo.Sr. D. Vicente Magro Servet
Magistrado dela Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Novedad Legislativas Supremo

Prof. Hernan Huwyler
IT Risk and Control Governance


 

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