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VI Congreso Nacional Antifraude

Idioma: Español
Fecha: 2023-10-04,2023-10-05

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Ponentes Confirmados

D. Alejandro Halffter
Secretario General

D. Bernardo Álvarez del Castillo
Chief Compliance Officer

D. Carlos Menor Gómez
LEGAL DIRECTOR & COMPLIANCE OFFICER

D. Carlos Menor
Legal Director & Compliance Officer

D. Diego Cabezuela
Vicepresidente

D. Enrique Luzón Campos
Of counsel Penal Económico

D. Felipe García Hernández
Junta Directiva Internacional

D. Fernando Mirgone
Managing Director

D. Raúl Escuredo
AML Risk & BAU Manager at Pérez-Llorca Abogados. Responsable del Departamento de BAU y Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Dña. Isabel Álvarez Calvo
Vicepresidenta Legal. General Counsel Iberia. Ethics & Compliance

Dña. Laura Casero
Gerente de Cumplimiento

Dña. Laura López
Abogada del Departamento de Penal Económico, Compliance e Investigaciones Internas

Dña. María José Garde
Directora General de Tributos

Dña. Paloma Roa
Directora de Cumplimiento

Dña. Alba Lema Dapena
Presidenta de la Junta Directiva

D. César Gilmartín
Director Técnico

Dña. Vanessa Fernández Lledó
Socia Penal Económico y Compliance

Dña. Ingrid Matos
Chief Ethics & Compliance Officer

D. José M. Cerdeira
VP Europe Continental

D. Jorge Jiménez Serrano
Director de la Escuela de Ciencias del Crimen

D. Iván Martínez López
Vice Presidente Internacional

D. Alberto Valero
Compliance Officer Iberia, Reino Unido e Irlanda

D. Pedro Pablo García de Ascanio
Resp. Área Cumplimiento, Riesgos y Transparencia Delegado de Protección de Datos

D. Jaime Aneiros
Profesor Titular

D. Néstor Aparicio
Director General

Dña. Marisa Yepes
Socia Directora

Dña. Silvia Canut Grávalos
Responsable de SGSI

Dña. Paloma López Lemos
Directora Internacional Certificación

D. Fernando Ballestero
Presidente del Consejo Asesor

D. Juan Antonio Frago
Fiscal en Excedencia y Socio

D. José Claudio Treviño
Managing Director

D. Ignacio García Miguel
Gerente del Área de Compliance

Dña. Marta Losada Sastre
Periodista "En el Punto de Mira" y "Equipo de Investigación. Coordinadora de Contenido

D. Miguel Ángel Campos
Periodista de Investigación

D. Salvador Enguix
Delegado en la Comunidad Valenciana

D. Nacho Abad
Periodista y criminólogo


 

Inscripción al Evento

 
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