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III Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Fecha: 2026-10-28
Horario: 9:30 - 18:10

World Compliance Association celebra el próximo 28 de octubre de 2026 el III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, una cita que, tras el éxito de la pasada edición, se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia para los profesionales especializados en PBC/FT.

En un contexto marcado por la entrada en vigor del nuevo paquete europeo de prevención del blanqueo de capitales, la transformación digital, el auge de los activos virtuales y la creciente sofisticación del crimen financiero, el Congreso ofrecerá una visión práctica y actual de los principales retos que afrontan organizaciones e instituciones.

A través de conferencias, mesas de debate, casos prácticos y entrevistas, expertos nacionales e internacionales analizarán el futuro de la PBC/FT, el nuevo marco regulatorio europeo, la colaboración público-privada, los desafíos más allá del sector bancario, el impacto del Reglamento MiCA y las mejores prácticas para afrontar los nuevos riesgos.

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Ponentes Confirmados

Alan Poyatos
Internal Compliance Auditor

Alejandro Seoane
Socio Director

Alex Romera
COO & Co-Founder

Ana Carolina Oliveira
Chief Compliance Officer

Andrea Luque
AML/CFT Compliance Manager

Andrejs Klisans
Manager en la Unidad de Investigaciones Complejas (CIU)

Belén Rico
Head of Compliance

Carlos Jiménez
Responsable de Cumplimiento

César Zárate
Socio Director

Cristina Carrascosa
Socia Fundadora

David Espejo
Founding Partner

Felipe García
Vicepresidente Internacional

João Augusto Teixeira
Chief Compliance Officer/MLRO

John Edward Conway
Executive Secretary

Jorge Hinojosa
Director General

Jose Luis Casero
DIRECTOR GENERAL

José Luis Casero
Director General

Juan Berberian
Director de Regulatorio & PBCyFT

Juan Pablo Ruiz-Tagle
Compliance Officer

Laura Fernández
Directora - Risk Advisory Services

Manuel José Silos
Coronel - Observatorio de Conducta Ética

María Antonia Ripoll
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación

Mario Díaz
Responsable de la Oficina de Recuperación de Activos del Ministerio del Interior

Marta Fernández
Head of Risks and Compliance

Roberto Carbajosa
AFC Associate

Soraya Pino
Compliance / MRLO Branch Manager


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