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Masterclass Beneficiario Controlador: Guia Practica para Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables

Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Máximo Participantes: 30
Lugar: IMECAF
Arquímedes #130, Despacho 105, Col. Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11570
Fecha: 2026-10-06
Horario: 9:30 a 13:30
Precio: 1200 MXN
Precio para asociados: 800 MXN

Esta masterclass ofrece un enfoque 100% aplicable y estructurado para resolver uno de los retos más complejos en materia de prevención de lavado de dinero en México: la correcta identificación, validación y documentación del Beneficiario Controlador. Los participantes aprenderán a desentrañar cadenas corporativas complejas, aplicar la regla de cascada y armar expedientes de debida diligencia que cumplan cabalmente con los requerimientos de la LFPIORPI y los criterios de supervisión del SAT.

 
 
 

Colaboradores

 

Objetivos

Dotar a los participantes de la metodología, criterios técnicos y herramientas operativas necesarias para identificar con precisión a la persona física que ostenta el control o beneficio final de las operaciones, integrando expedientes únicos blindados ante visitas de verificación y mitigando el riesgo de sanciones..

Dirigido a

Oficiales y encargados de cumplimiento de personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables (inmobiliarias, blindaje, compraventa de vehículos, mutuo/préstamos, metales y joyas, fe pública, outsourcing/servicios profesionales, activos virtuales, entre otras).
Abogados corporativos y consultores en PLD.
Contadores, auditores internos y contralores responsables de supervisar la debida diligencia de clientes y socios comerciales.
Directores generales y miembros de comités de auditoría/riesgos que buscan asegurar la legalidad operativa de sus empresas.

Agenda / Temario

1.    Marco legal y definiciones clave en la LFPIORPI
2.    Criterios y metodología para identificar al Beneficiario Controlador
3.    Manejo de estructuras corporativas complejas y fideicomisos
4.    Integración, validación y resguardo del expediente únCriterios de revisión del SAT, riesgos y prevención de multas

Información Complementaria:

Nuestros Datos Bancarios:
COMPLIANCE MEXICO WCA AC
BANCO: SANTANDER
CUENTA: 65 509573432
CLABE: 0141 8065 5095 7343 25


Los comprobantes de pago deberán enviarse a la Lic. Jessica Rosas al correo jrosas@worldcomplianceassociation.com o mexico@worldcompliance.com o por WhatsApp: 5579313254

Ponentes Confirmados

Carlos A. Pérez Macías
Presidente de WCA México


Inscripción al Evento

 
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