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La PBC/FT en la actividad de casino: Del encaje normativo a los casos reales

Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Fecha: 2026-10-08
Horario: 17:00-21:00

Los casinos llevan siendo sujetos obligados desde la primera ley de PBC/FT en España y, sin embargo, son uno de los sectores que menos conocemos desde dentro. La mayoría de los AML Freaks venimos de sectores regulados, sabemos lo que es un umbral de identificación, pero nunca hemos visto cómo se aplica con clientes entrando y saliendo, efectivo sobre la mesa y operaciones que se cierran en minutos.

El próximo 8 de octubre tendremos la oportunidad de conocerlo. El equipo de Compliance de Casinos Grup Peralada nos abre las puertas para explicarnos cómo encaja la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo en la actividad de un casino y, a continuación, compartir con nosotros casos prácticos y reales que han gestionado.

Al terminar, la conversación seguirá en el networking de AML Freaks, que esta vez tendrá un escenario poco habitual. Y qué mejor forma de completar la experiencia que adentrándonos en uno de sus juegos más emblemáticos con una Poker Experience, en la que descubriremos las claves del póker, aprenderemos de la mano de profesionales y pondremos a prueba nuestras habilidades alrededor de una mesa.

¿Te apuntas?

 
 
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Agenda / Temario

17:00 a 17:15 h – Registro de acceso al casino

17:15 a 17:30 h – Acreditación evento

17:30 a 19:00 h – Presentación Casinos Grup Peralada

19:00 a 20:00 h – Poker Experience

20:00 a 21:00 h – Networking


 
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