3er Congreso Internacional de Compliance Thomson Reuters: Ethics and Legal.

Riesgos y Cumplimiento para las empresas, corporaciones y gobierno.

 

 

09:00 a 09:10 hrs.   Bienvenida  Thomson Reuters Seminars and Congresses 

Mtro. Carlos González,  Journalist Editor & Manager Seminars en Thomson Reuters .

Mtra. Mónica Ortega Juárez, Secretaria General de la World Compliance Association México.

9:10 a 10:00 hrs.  Inauguración y Conferencia Magistral : ACTUALIDAD, EXPERIENCIAS Y EL FUTURO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES EN MÉXICO.

Dr. Santiago Nieto Castillo,Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

10:00 a 10:45 hrs. BLOQUE DE ANÁLISIS : DEL DELITO AL PROCESO PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

• La Interacción de la Fiscalía, alternativas para la terminación anticipada en el proceso Penal de la Persona Jurídica.
• El papel de las Fiscalías Anticorrupción en la Era del Compliance

Mtro. José de la Luz Viñas Correa, Fiscal Anticorrupción del Estado de México y responsable de Transparencia y Anticorrupción de la WCA México.

Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdéz, Primer Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción de México..

Mtro. Jesús Homero Flores Mier, Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción de México.

10:45 a 11:25 hrs.  BLOQUE DE ANÁLISIS:  COMPLIANCE FISCAL

Temas fiscales: Precios de Transferencia

C.P.C. Pablo Mendoza García, Socio director de Crowe México

Lic. Mario Barrera Vázquez, Socio Holland & Knight

 11:25 a 12:05 hrs.  BLOQUE DE ANÁLISIS: COMPLIANCE LABORAL

• Reformas en materia de subcontratación laboral, inspecciones y cumplimiento.
• Gestión de Riesgos en Materia Laboral, en el contexto de las Recientes Reformas.

Lic. Rubí Alethia Pérez Ponce,  Directora Global Jurídica Grupo Bimbo.                                                                               

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda, Directora de incorporación y recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social.                                                                                                        

 12:05 a 12:25 hrs. RECESO

12:25 a 13:25 hrs.  BLOQUE DE ANÁLISIS Y CASO PRÁCTICO: PUBLIC COMPLIANCE

• Competencia Económica.
• El Compliance como Sistema para regular las compras gubernamentales Programas Integridad Empresarial en México y Latam.
• Compliance factor clave en los partidos políticos. 

Dr. Rafael Martínez Puón, Director del Instituto Nacional de Administración Pública.

Lic. Carlos Villalobos Gallegos, Director Ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior SRE.

Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordan, Consejera del Instituto Nacional Electoral. 

13:25 a 14:15  hrs.  PANEL Y CASO PRÁCTICO: MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES

• Gobernanza y Directrices Internacionales en Sistemas de Compliance [ISO 37301, 31022, 22301, 22320].
• Continuidad de Negocio y Gestión de Crisis, la fórmula para el desarrollo sostenible. Inclusión y Derechos Fundamentales.
•  Principales retos de compliance en las empresas transnacionales.

Dr. José Manuel Ballester Fernández, Ceo de Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo.

Silvia Dávalos de la Rosa, Directora Técnica CCE.

Ignacio Gabriel Stepancic, Oficial de Cumplimiento Global, Grupo Bimbo

Lic. Paola Serna, Chief Officer Compliance Latam OMROM.

 14:15 a 15:15 hrs.  RECESO - COMIDA

15:15 a 16:00 hrs.  CONFERENCIA ESPECIAL: DEFRAUDACIÓN FISCAL Y COMPLIANCE

Mtro. Carlos Romero Aranda,  Procurador Fiscal de la Federación.

16:15 a 16:45 hrs.  SALA DE ANÁLISIS: VISIÓN 360 DE LA INTEGRIDAD CORPORATIVA

• Canales de Consultas y Denuncias         
• Investigaciones Internas
• La figura del Oficial de Cumplimiento y la Integridad
• Auditores de Compliance

Mtra. Silvia Matus de la Cruz, Presidenta del Capítulo México de la ACFCS y Perito en Compliance por la World Compliance Association.

Lic. Marcos Czacki, Global Legal Director and Compliance Officer de Navistar.

16:45 a 17:25 hrs.  MAGNA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: TRIBUTACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y PANDEMIA

Dr. Manuel Hallivis Pelayo, Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

17:25 a 18:00 hrs.  MESA DEL EXPERTO: COMERCIO EXTERIOR Y COMPLIANCE

• Aduanas

Mtro. Pedro Carlo Canabal, Socio de Comercio Exterior de Baker Tilly México. 

Dr. Octavio de la Torre Steffano,  Presidente de la WCA México.

18:00 a 18:30 hrs. SALA ESPECIAL: MUJERES EN COMPLIANCE

• La Evolución de las Mujeres en Compliance
•  Igualdad de Género y Compliance

 Lic. Bárbara Marcen Abascal, Oficial de Cumplimiento de Baker Mckenzie.

 Mtra. Silvia Matus de la Cruz, Presidenta del Capítulo México de la ACFCS y Perito en Compliance por la World Compliance Association.

18:30 a 19:10 hrs.  TECNOLOGÍAS FINANCIERAS, INFRAESTRUCTURA DIGITAL Y COMPLIANCE

• Identidad Digital
• Sistema Financiero Digital Ciberseguridad
• Sistemas para la prevención de fraudes: e-commerce Ciberseguridad y Compliance, caso Práctico en México

Mtra. Nuhad Ponce Kuri,  Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.

Dr. Alejandro Canales Cruz, Director General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

19:10 CLAUSURA

Incripciones: https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-contables/eventos#proximos

Speakers en foro y en conexión virtual.

Este congreso incluye puntos para el Colegio de Contadores Públicos de México [IMPC].

*** Speakers sujetos a cambios en la agenda del eventode último momento, sin previo aviso.

Mtro. Carlos González
Journalist Editor & Manager Seminars en Thomson Reuters

Mtra. Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General en la WCA México.

Dr. Santiago Nieto Castillo
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Mtro. Carlos Romero Aranda
Procurador Fiscal de la Federación

Mtro. Jesus Homero Flores Mier
Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción de México

Mtro. Jose de la Luz Viñas Correa
Fiscal Anticorrupción del Estado de México y responsable de Transparencia y Anticorrupción de la WCA México.

Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez
Primer Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción de México.

Lic. Mario Barrera Vázquez
Socio Holland & Knight

C.P.C. Pablo Mendoza García
Socio director de Crowe México

Dr. Manuel Hallivis Pelayo
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Dr. Rafael Martinez Puon
Director de Profesionalizacion del Instituto Nacional de Administracion Publica y Responsable Academico en la Junta Directiva de la World Compliance Association Mexico.

Lic. Carlos Villalobos Gallegos
Director Ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior SRE

Mtra. Rubí Alethia Pérez Ponce
Directora Global Jurídica Grupo Bimbo

Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordan
Consejera del Instituto Nacional Electoral

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Directora de incorporación y recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social

Dr. José Manuel Ballester Fernández
Ceo de Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo

Lic. Paola Serna
Chief Officer Compliance Latam OMROM

Mtra. Silvia Dávalos de la Rosa
Directora Técnica CCE

Mtro. Ignacio Gabriel Stepancic
Oficial de Cumplimiento Global, Grupo Bimbo

Lic. Marcos Czacki
Global Legal Director and Compliance Officer de Navistar.

Marco Vega
Senior Regional Vicepresidente para México, Centroamérica y El Caribe en ASIS International / Security Management Specialist & Corporate Investigations Consultant.

Mtra. Silvia Matus de la Cruz
Presidenta del Capítulo México de la ACFCS y Perito en Compliance por la World Compliance Association

Dr. Octavio de la Torre Steffano
Presidente de la WCA México.

Mtra. Bárbara Marcen Abascal
Oficial de Cumplimiento de Baker Mckenzie.

Mtro. Pedro Carlo Canabal
Socio de Comercio Exterior de Baker Tilly México

Dr. Alejandro Canales Cruz
Director General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Mtra. Nuhad Ponce Kuri
Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.