• Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, Especialista y Maestra en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Está certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como auditora en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y es auditora de la Norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Antisoborno.
• Es socia fundadora del Despacho Medellín y Villalobos Abogados, S.C. (México). Es coordinadora y ponente en el “Diplomado en Compliance” de la Escuela Libre de Derecho (México) y Maestra en la Especialidad de Derecho Penal. Es la encargada del Comité de Compliance Penal de la WCA Capítulo México
Formación académica:
• Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho.
• Especialidad en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla La Mancha, España.
• Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal. Universidad de Castilla La Mancha, España. Cursando actualmente.
• Diplomado sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio impartido por la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, A.C. y por la UNAM.
• Diplomado sobre el nuevo marco constitucional en Derechos Humanos y Amparo impartido en la Escuela Libre de Derecho.
• Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Obtenida en 2017.
• Curso de Preparación para el examen de certificación de Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Profesionales impartido por la Dra. Angélica Ortiz y Asociados.
• Curso de Introducción a la Norma ISO 37001:2016 impartido por Global Certification Bureau.
• Curso “Interpretación de la Norma ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno” impartido por AENOR México.
• Curso La Prueba en el Sistema Procesal Acusatorio, INACIPE.
• Curso virtual Lavado de Activos, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, CIPCE, Argentina.
• Clínica de litigación en el Sistema Penal Acusatorio. Mtro. Jorge A. Gutiérrez Muñoz.
• Curso en técnicas básicas para el Litigio Oral Penal, Abaroli México/INACIPE.
• Bases del Procedimiento Penal Acusatorio, Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C.
• Extradición en Materia Fiscal, impartido por la PGR y Embajada de EUA.
• Programa de Gobierno Abierto y Participativo: Preparando servidores públicos del gobierno federal para el buen gobierno, impartido por la SECODAM, BM e ITESM.
Experiencia laboral:
Es Vicepresidenta del comitè de Compliance Penal en la WCA Capítulo México, Socia fundadora del Despacho Medellín y Villalobos Abogados, S.C. (2017), dedicado a prevención de lavado de dinero, litigio penal fiscal, patrimonial y financiero, de igual forma cuenta con un área especializada en Compliance Penal y en la implementación de la Norma ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno.
Su experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, le ha permitido conocer a profundidad la problemática y riesgos a los que se enfrentan las entidades públicas y privadas, dotándoles de soluciones integrales y acordes a sus necesidades.
Cuenta con la Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que otorga la CNBV obtenida en 2017 y con diversos cursos en materia de la ISO 37001, litigio penal y prevención de lavado de dinero.
• Socia fundadora del Despacho “Medellín y Villalobos Abogados”, S.C. A partir del 2017.
• Abogada asociada en Michel Abogados, S.C. De diciembre de 2007 a agosto de 2018.
• Directora de Delitos Financieros en la Procuraduría Fiscal de la Federación. De 2005 a 2007.
• Directora de Control Procedimental B en la Procuraduría Fiscal de la Federación. De 2004 a 2005.
• Subdirectora Regional “C” en la Procuraduría Fiscal de la Federación. De 2003 a 2004.
• Subdirectora de Normatividad Ministerial Policial y Criminalística y Ejecutiva de Proyectos en la PGR. De 2001 a 2003.
• Asesora en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en la PGR. 2001.
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético
ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance
FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso
CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance
SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión
LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación
.jpg)