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Encuentro Compliance: Novedades en el congelamiento de cuentas bancarias por la UIF

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 300
Fecha: 2022-02-25

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association* de este 25 de febrero, en donde los expertos de nuestros Comités PLD / FT y Políticas Públicas y Tecnología nos explicaran los cambios aprobados por la Cámara de Diputados en cuanto al bloqueo de cuentas.

*Novedades en el congelamiento de cuentas bancarias por la UIF*

Ponentes:

  • Mtra. Paola Medellin, Socia en Medellin y Villalobos Abogados.
  • C.P. Reyna Cruz, Directora Mérida de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
  • Mtra. Jeaneth Ayala, Socia Directora en PLD Especialistas.
  • Mtro. Alejandro Ponce, Director Consultoría en Actividades Vulnerables S.C.
  • Dr. David Merino, Coordinador General del GIAO, y Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Compliance en Políticas Públicas y Tecnología en WCA capítulo México.

Moderador:

  • Mtro. Carlos A. Pérez, Secretario del Comité Técnico y de Estudios Compliance en PLD de la WCA Capítulo México

Te esperamos a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España. 

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OH-FXpDbT9SHyj4cCmmtlA


 

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OH-FXpDbT9SHyj4cCmmtlA 

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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