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Encuentro Compliance: Mejoras de Calidad de Reportes de Operaciones Inusuales

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Fecha: 2022-03-22
Horario: 10:00 - 12:00

En este Webinar el participante comprenderá la importancia de contar con todos los elementos técnicos suficientes y calidad de un reporte de Operación Inusual y los riesgos de no contar con un procedimiento para hacer un análisis de la información para dictaminar la Operación Inusual en materia PLD / FT de conformidad con las regulaciones vigentes.

  • Impartido por:
    • Elsa Torres, Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, y de la Unidad de Prevención, Control y Prevención en Grupo Financiero Mifel.
    • Noel Aguilera, Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua, A.C.

 

Te esperamos a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España. 

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4DwDzmknRcK6hmrLI71sGw

 


 

Objetivos

Conocimiento y Análisis de la calidad de los Reportes de Operaciones Inusuales.

Agenda / Temario

Informar sobre los elementos que han sido identificados como medio para mejorar la calidad en la elaboración de los Reportes de Operaciones Inusuales, Reportes de Operaciones Internas Preocupantes, así como los Reportes de Operaciones Inusuales clasificados como “Reportes de 24 horas” remitidos por las distintas Instituciones de Crédito y recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4DwDzmknRcK6hmrLI71sGw

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.

 


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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