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Encuentro Compliance: Cuestionario de Operatividad

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Fecha: 2022-03-29
Horario: 10:00 - 12:00

En este Webinar el participante tendrá los conocimientos sobre el requerimiento regulatorio y los elementos para la elaboración del Reporte “Cuestionario de Operatividad” y la importancia de contar con un reporte y un estándar para el manejo de la información cuantitativa y cualitativa de las entidades en materia PLD / FT de conformidad con las regulaciones vigentes.

  • Impartido por:
    • Elsa Torres, Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, y de la Unidad de Prevención, Control y Prevención en Grupo Financiero Mifel.
    • Noel Aguilera, Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua, A.C.

Te esperamos a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España. 

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4DwDzmknRcK6hmrLI71sGw


 

Objetivos

Conocimiento y Análisis de los elementos y formularios del Reporte “Cuestionario de Operatividad”.

Agenda / Temario

Se expondrá el requerimiento regulatorio sobre el Cuestionario de Operatividad, así como la explicación de los elementos que lo conforman y la guía para su llenado.

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4DwDzmknRcK6hmrLI71sGw

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.

 


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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