Este importante evento otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas.

 

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores:

 

 

8 de febrero de 2018

09:00 a.m. Registro y acreditación de participantes

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Bloque 1: PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

09:20 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

09:30 - 09:50 a.m. Situación actual y Conceptos del fraude 

• Daniel Faura  - Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña

09:50 - 10:20 a.m. Delitos económico financieros en el Código Penal

• Juan Antonio Frago - Fiscal de Delitos Económicos

Bloque 2: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: PREVENCIÓN 

10:20 - 10:50 a.m. Herramientas de análisis de riesgos

• Juan José Matias Gonzalez - Responsable de Prevención Fraude y Blanqueo Capitales en ASNEF

10:50 - 11:10 a.m. Controles antifraude e Indicadores de Riesgo

• Albert Salvador - Secretario General de la World Compliance Association

11:10 - 11:30 a.m. Coffee break

Bloque 3: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: DETECCIÓN

11:30 – 11:55 a.m. Inteligencia artificial en la lucha contra el Fraude 

• Modesto Villajos- Representante de la  Asociación Española de Empresas Contra el Fraude Business Development Director, Fraud and ID Solutions en Experian Fraud and ID Solutions en Experian

11:55– 12:20 a.m. Conferencia a cargo de Plus Technologies

12:20 – 12: 45 a.m. Detección del Fraude

• Representante del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad

Bloque 4: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: INVESTIGACIÓN

12:45 – 13:05 p.m. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  - "Lucha contra el Fraude en las Organizaciones" 

• Mariano Paradell - CEO en Grupo Paradell

13:05 – 13:25 p.m. Derechos de los trabajadores en la investigación   

• Miguel Toledo - Socio Director en T & T Abogados

13:25 – 13:40 p.m. Investigación Patrimonial y recuperación de los activo 

• Representante de Guardia Civil

13:40 – 14:00 p.m. Sanciones tipificadas en el Código Penal

• Represente de la Policía Nacional

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ALMUERZO

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PANEL 1: ANÁLISIS DE CONDUCTA APLICADO A LA LUCHA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE

15:30 – 17:00 p.m El análisis de conducta en el ámbito empresarial.  

• Dr. Rafael López. - Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law.
• Jorge Jiménez - Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Master en Perfilación Criminal SAFE. Systematic Approach for Fraud Evaluation.
• Antonio Domínguez  - Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude.

PANEL 2: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

17:00 – 18:30 p.m. Técnicas de interrogatorio policial aplicado a la entrevista de seguridad.

• Representante de la Policía Nacional. 

Pericial Caligráfica como herramienta de investigación del fraude

• Leticia Perinat - Directora del Máster de Pericia Caligráfica y Documentoscopia de la UDIMA

18:30 p.m Clausura

• Iván Martínez - Presidente de la World Compliance Association