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Silvina Capello, ponente del evento Webinar: Gestión de riesgos de PBC/FT según recomendaciones GAFI

Abogada con más de 20 años de experiencia en la lucha contra el Blanqueo de capitales y la Financiación del terrorismo, sanciones financieras internacionales y políticas de anti-corrupción y soborno.







Tiene formación especializada en Derecho Penal y participación activa en Organismos Internacionales (UN, GAFIC, FMI, Banco Mundial, BID, OEA/CICAD), así como en la coordinación de Evaluaciones Mutuas de los sistemas nacionales anti‐blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo de países miembros de GAFI y GAFISUD y de los Grupos de Trabajo Jurídico y Policial.







Actualmente es Socia de la firma Capello & Focanti Internacional, consultor externo del FMI y Asesora externa en temas de PBC/FT de la Unión Internacional del Notariado.







 

 
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