El Parlamento Europeo pide reformas de calado contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales

Las medidas se encuentran entre las 211 recomendaciones formuladas por la comisión de investigación sobre el blanqueo de capitales, la elusión y evasión fiscal (PANA), que el pleno aprobó a principios de este mes con 492 votos a favor, 50 en contra y 136 abstenciones.

Entre otras iniciativas, el Parlamento propone:

•  Registros sobre los titulares reales de las sociedades de titularidad real «normalizados, actualizados periódicamente, de acceso público e interconectados» de «fideicomisos, fiduciarios, fundaciones y otros regímenes jurídicos similares, comerciales y no comerciales»
•  Nuevas normas para los intermediarios, como abogados o contables, que ayudan a una planificación fiscal abusiva, además de «incentivos para que se abstengan de practicar la evasión y elusión fiscales»
•  Definiciones comunes internacionales sobre lo que constituye un centro financiero extraterritorial, un paraíso fiscal, un país o territorio que aplica la opacidad fiscal, un país o territorio que no coopera en materia fiscal y un país de alto riesgo en términos de blanqueo de capitales
•  Protección y asistencia económica adecuada para los denunciantes
•  Sanciones disuasorias tanto a escala de la Unión como en los Estados miembros contra bancos e intermediarios que participen «de forma consciente, deliberada y sistemática en mecanismos fiscales ilegales o de blanqueo de capitales»

Los eurodiputados lamentaron la aparición de varios países de la UE en los Papeles de Panamá y señalaron la «falta de voluntad política de algunos Estados miembros para avanzar en las reformas y la aplicación de la ley».

Los cambios en la legislación comunitaria sobre fiscalidad requieren unanimidad de los Estados miembros. El Parlamento insta a sustituir la unanimidad por mayoría cualificada. También pide una revisión radical del hermético Grupo sobre el Código de Conducta para que «redefina radicalmente» su «estructura de gobierno y transparencia».

Declaraciones

El co-ponente del informe, Jeppe Kofod (S&D, Dinamarca), alegó que «necesitamos un cambio de paradigma en la política fiscal europea para combatir los paraísos y la elusión y evasión fiscales. Este punto está claro para mí después de pasar 18 meses analizando documentos secretos».

Petr Ježek (ALDE, República Checa), también ponente, consideró «crucial seguir manteniendo la presión para asegurar la puesta en práctica de las recomendaciones e instar a los gobiernos que todavía no luchan contra el fraude a hacerlo».

Próximos pasos

El informe y las recomendaciones de la comisión especial de investigación serán remitidos al Consejo y la Comisión para su consideración.

Más información

La votación pone fin a 18 meses de trabajo en la Comisión, creada en junio de 2015 tras las revelaciones de los Papeles de Panamá con el objetivo de eliminar de raíz las prácticas reveladas por los documentos filtrados.

Fuente: Parlamento Europeo