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El Parlamento Europeo adopta el texto de la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales

Los eurodiputados respaldaron -con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones- el acuerdo alcanzado en diciembre con el Consejo, que, entre otras medidas, prevé una vigilancia más estrecha de las monedas virtuales como el bitcóin para evitar que se utilicen para lavar dinero o financiar el terrorismo. Las medidas constituyen la quinta revisión de la Directiva europea contra el blanqueo de capitales, llevada a cabo en parte como respuesta a los ataques terroristas de 2015 y 2016 en París y Bruselas, así como a las filtraciones de los Papeles de Panamá.

La reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas "empresas buzón", a menudo utilizadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los Papeles de Panamá.

En cuanto a los propietarios de fideicomisos ("trusts"), la información será accesible para aquellos que puedan demostrar un «interés legítimo», como, por ejemplo, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Los estados miembros podrán dar un acceso más amplio a la información, en línea con su legislación nacional.

Los cambios también abordan los riesgos asociados a las tarjetas prepago y las monedas virtuales. Con objeto de acabar con el anonimato de las criptomonedas, se obligará a las plataformas de negociación y a los proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debida similares a los exigidos a los bancos, como la verificación de los clientes.

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