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Encuentro Compliance: El SAT, el secreto bancario y el delito: Reflexiones sobre la jurisprudencia.

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Fecha: 2022-07-28
Horario: 10:00 -12:00

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD y FT, en el que podras conocer los recientes criterios de la SCJN respecto a la entrega de estados de cuenta a la autoridad fiscal. 

Impartido por: 

  • Paola Isabell Medellin Cervantes, Socia de Medellin y Villalobos Abogados
  • Alejandro Ponce Rivera y Chávez, Director en Consultoría en Actividades Vulnerables.

Moderador por:

  • Carlos Alberto Pérez Macías, Secretario del Comité de PLD y FT en WCA capítulo México.

Te esperamos el 28 de julio a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España. 

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UjThcIqBQrCiIsYXIjcm6w

 

 


 

Objetivos

Realizar un análisis de las implicaciones del criterio la SCJN respecto de los estados de cuenta como sustento de las querellas en delitos fiscales, las repercusiones para los contribuyentes, su relación con otros delitos y dar soluciones integrales.

Agenda / Temario

  • Análisis de los Delitos Fiscales 
  • Análisis de la Fracción IV del Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  • Antecedentes al criterior de la corte
  • Comentarios Tesis: 1a./J. 20/2022 (11a.)
  • Conclusiones

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UjThcIqBQrCiIsYXIjcm6w

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.

 


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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